股票代码：６００７４２ 股票简称：一汽富维 编号：临 ２０１３－０１５

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第七届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于２０１３年１０月２８日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次监事会会议于２０１３年１１月１日，以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。

二、监事会会议审议情况

《关于变更公司监事的议案。》

鉴于郎瑞兰女士工作内容变动，申请辞去职工监事职务。职工代表大会提名刘殿伟先生担任公司职工监事，任期同公司七届监事会任期。

刘殿伟先生简历：男，汉族，１９６７年出生，中共党员，大学学历， 高级工程师。历任中国第一汽车集团公司团委副书记；一汽嘉信公司党委副书记、工会主席、纪委书记；中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记；一汽轿车股份有限公司党委工作部部长；一汽轿车股份有限公司人力资源部部长。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。

表决票数：同意 ３ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

表决结果：通过

会议认为公司监事会审议议案的程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定和要求。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

监事会

２０１３年１１月１日

证券代码：６００７４２ 证券简称：一汽富维 编号：临２０１３－０１６

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

２０１３年第三次临时股东大会

增加临时提案的补充通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司已于２０１３年１０月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。 近日，公司收到监事会增加临时提案的决议，提案具体内容如下： 《关于更换公司监事的议案》，该议案经公司七届八次监事会审议通过后，建议作为临时添加议案，提交公司２０１３年第二次临时股东大会进行审议。

《关于更换公司监事的议案》主要内容如下： 鉴于郎瑞兰女士工作内容调整，提请股东大会审议批准由刘殿伟先生接替郎瑞兰女士出任公司职工代表监事。（刘殿伟先生简历附件１） 上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司２０１３年第二次临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容（授权委托书附件２）。该次临时股东大会其他审议事项不变。

特此公告。

报备文件：公司七届八次监事会决议。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

监事会

２０１３年１１月１日

附件１：

刘殿伟先生简历：男，汉族，１９６７年出生，中共党员，大学学历， 高级工程师。历任中国第一汽车集团公司团委副书记；一汽嘉信公司党委副书记、工会主席、纪委书记；中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记；一汽轿车股份有限公司党委工作部部长一汽轿车股份有限公司人力资源部部长；现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。

附件２：

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１１月１３日召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于修改《公司章程》部分条款的议案。
２	关于更换公司监事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。