本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会无出现否决议案的情况。

　２、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年１１月１日（星期五）上午９：００

　２、会议召开地点：山东省淄博市博山区西外环路３３３号公司二楼会议室

　３、会议召开方式：现场召开

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长刘长杰先生

　６、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共１７人，代表公司股份数共８７，９８４，５０６股，占公司股份总数的４６．６１６８％，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会共有１项议案，此议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的２／３以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　1、审议通过《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

　表决结果为：同意８７，９８４，５０６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、２０１３年第三次临时股东大会会议决议；

　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　二零一三年十一月一日