本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司七届董事会于２０１３年１０月３１日上午１０：００在公司办公楼会议室以现场加通讯方式召开第七次临时会议，会议通知于２０１３年１０月２８日以电话和电子邮件的方式送达到各位董事。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，监事会成员列席了会议。会议由公司董事长李兆廷主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　１、审议通过了《关于公司更名及修订公司章程相关内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》。

　鉴于目前公司实现了主业的升级转型，为了促进公司更好的发展，提升公司的市场价值和影响力，拟将公司名称“石家庄宝石电子玻璃股份有限公司”变更为“东旭光电科技股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）。本次更名事项涉及公司章程、公司章程第四条的公司名称改变，改变后的公司新名称以工商局变更登记的名称（中文全称）为准，公司新名称的英文全称按照中文全称翻译。本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组织机构代码证、产权证书等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。

　本议案须提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过了《关于召开公司２０１３年第六次临时股东大会的议案》。

　同意公司召开２０１３年第六次临时股东大会，对《关于公司更名及修订公司章程相关内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》进行审议，具体召开日期另行通知。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月２日