股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－０３４

　厦门钨业股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于２０１３年１０月３１日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于开展规范

　上市公司财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１１月０１日