特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●债权登记日：２０１３年１１月６日

　●债券付息日：２０１３年１１月７日

　由山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于２０１２年１１月７日发行的山西兰花科技创业股份有限公司２０１２年公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１３年１１月７日开始支付自２０１２年１１月７日至２０１３年１１月６日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　一、本期债券基本情况

　１、债券名称：山西兰花科技创业股份有限公司２０１２年公司债券；

　２、债券简称：１２晋兰花；

　３、债券代码：１２２２００；

　４、发行规模：人民币３０亿元；

　５、债券期限：５年期（附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

　６、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可［２０１２］１３６６号文核准发行；

　７、债券利率：本期债券前３年票面利率为５．０９％，在其存续期限的前３年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后２年票面利率为存续期限前３年票面利率加上上调基点，在其存续期限后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　８、利率上调选择权：发行人在本次公司债券存续期间第三年末可选择上调本次公司债券后续期限的票面利率；

　９、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载；

　１０、计息期限：自２０１２年１１月７日至２０１７年１１月６日；

　１１、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即２０１２年１１月７日；

　１２、付息日：２０１３年至２０１７年每年的１１月７日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；

　１３、到期日：本期债券的到期日为２０１７年１１月７日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的到期日为２０１５年１１月７日。

　１４、资信评级情况：２０１３年５月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，公司主体长期信用等级为ＡＡ＋， 本期公司债券信用等级为ＡＡ＋， 维持评级展望为稳定。

　１５、上市时间及地点：本期债券于２０１２年１２月２８日在上海证券交易所上市；

　１６、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司；

　１７、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

　二、本次付息方案

　按照《山西兰花科技创业股份有限公司２０１２年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为５．０９％，每手“１２晋兰花”面值１０００元派发利息５０．９元（含税）。

　三、本次付息债权登记日及付息日

　１、付息债权登记日：２０１３年１１月６日

　２、付息日：２０１３年１１月７日

　四、 本次付息对象

　本次付息对象为截止２０１３年１１月６日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“１２晋兰花”持有人。

　五、本次付息方法

　１、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。本公司将在本年度兑付兑息日２个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

　２、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或者中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的２０％征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

　七、相关机构及联系方法

　（一）发行人

　公司名称：山西兰花科技创业股份有限公司

　住所：山西省晋城市凤台东街２２８８号

　法定代表人：郝跃洲

　联系人：王立印

　联系地址：山西省晋城市凤台东街２２８８号兰花科技大厦

　电话：０３５６－２１８９６５６

　传真：０３５６－２１８９６００

　邮政编码：０４８０００

　（二）保荐人／主承销商／债券受托管理人

　公司名称：中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　法定代表人：王常青

　联系人：王晨宁、王建

　联系地址：北京市东城区朝内大街１８８号

　联系电话：０１０－８５１３０３２９

　传真：０１０－６５１８５２２７

　邮政编码：１０００１０

　（三）托管人

　公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　联系人：徐瑛

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

　联系电话：０２１—６８８７０１１４

　邮编：２００１２０

　特此公告

　山西兰花科技创业股份有限公司董事会

　２０１３年１１月１日