证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号：２０１３－０５７

　厦门安妮股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月３１日９：００在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议于２０１３年１０月２８日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

　特此公告。

　厦门安妮股份有限公司董事会

　二〇一三年十月三十一日