本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次股改限售股上市流通数量为２３，９１６，６００股

●本次股改限售股上市流通日为２０１３年１１月０６日

●本次上市后股改限售流通股剩余数量为：２２，９９２，１４５股

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年０４月２４日经相关股东会议通过，以２００６年０５月１２日作为股权登记日实施，于２００６年０５月１６日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通有关承诺及履行情况

（１）江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）和招商局华建公路投资有限公司（简称“华建交通”）特别承诺：

①交通控股和华建交通持有江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称“宁沪高速”）的原非流通股份自获得上市流通权之日起，６０个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；

②交通控股和华建交通在宁沪高速２００５－２００８年年度股东大会上提议并投赞成票：宁沪高速当年的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润的８５％。

（２）交通控股、华建交通、江苏交通建设集团有限公司（简称“交通建设”）和江苏省交通工程集团有限公司（简称“交通工程”）特别承诺：本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由交通控股、华建交通、交通建设和交通工程协商承担。

公司股改限售流通股股东未存在违背承诺行为。

本次申请上市的股改限售股持有人无上市特别承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，公司股本数量是否发生变化： 否

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化： 有

股东持有有限售条件流通股的变化情况已于２００７年５月１１日刊登在公司第一批有限售条件流通股上市公告中。

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金： 否

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

股改保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券认为：宁沪高速相关股东履行了股改中作出的承诺；宁沪高速董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

六、本次限售流通股上市情况

１、本次限售流通股上市数量为２３，９１６，６００股；

２、本次限售流通股上市流通日为２０１３年１１月０６日；

３、本次限售流通股上市明细清单

１７	苏州市地方海事局（苏州船舶检验局）	３００００	０．０００６	３００００	０
１８	无锡市金宇油脂有限公司	１００００	０．０００２	１００００	０
１９	李瑛	４００００	０．０００７９	４００００	０
２０	华其园	１００００	０．０００２	１００００	０
２１	无锡市北塘区城市管理局	１００００	０．０００２	１００００	０
２２	建投中信资产管理有限责任公司	２１４１００００	０．４２５	２１４１００００	０
２３	江苏省宝应县运输管理所	１４０００	０．０００２８	１４０００	０
２４	南京国华贸易发展总公司	１００００	０．０００２	１００００	０
２５	盐城市地方海事局 （盐城市船舶检验局）	８００００	０．００１６	８００００	０
２６	江苏省太仓市水产供销总公司	２００００	０．０００４	２００００	０
２７	溧阳瑞源电力有限公司	１０００００	０．００２	１０００００	０
２８	苏州苏明装饰有限公司	１００００	０．０００２	１００００	０
２９	无锡城镇集体工业联社	１００００	０．０００２	１００００	０
３０	北京昌宏实业总公司	１０００００	０．００２	１０００００	０
３１	江苏省宝应船闸管理所	１６０００	０．０００３	１６０００	０
３２	北京显像管总厂	５００００	０．００１	５００００	０
３３	无锡市市政公用产业集团有限公司	１００００	０．０００２	１００００	０
３４	无锡市照明工程有限公司	１００００	０．０００２	１００００	０
３５	苏州市交通运输局	１５００００	０．００３	１５００００	０
３６	江苏省烟草公司苏州市公司	３６９２００	０．００７	３６９２００	０
３７	常州糖烟酒股份有限公司	８００００	０．００１６	８００００	０
３８	金城集团有限公司	１０００００	０．００２	１０００００	０
３９	常州市金汇投资有限公司	１０００００	０．００２	１０００００	０
４０	南京化学工业园区建设局	１８０００	０．０００３６	１８０００	０
４１	南京沿江工业开发区公路管理站	１６０００	０．０００３	１６０００	０
４２	南京沿江工业开发区运输管理所	１１１０００	０．００２２	１１１０００	０
４３	无锡市自来水总公司	１００００	０．０００２	１００００	０
４４	盐城市盐都区交通运输局	１０００００	０．００２	１０００００	０
４５	赖鸣	２００００	０．０００４	２００００	０
４６	吴欣	２１０００	０．０００４	２１０００	０
４７	劳华胜	４００００	０．０００７９	４００００	０
４８	苏州市虎丘区交通旅游局	５００００	０．００１	５００００	０
４９	常州星光电子有限公司	１００００	０．０００２	１００００	０
５０	其他全部账户	２２，９９２，１４５	０．４５６	０	２２，９９２，１４５
	合 计	４６，９０８，７４５	０．９３	２３，９１６，６００	２２，９９２，１４５

序号	股东名称	条件的流通 股股份数量	的流通股股份占 公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的流通股 股份数量
１	江苏省连云港市港航监督处	１５０００	０．０００３	１５０００	０
２	淮安市地方海事局	８００００	０．００１６	８００００	０
３	淮安市淮阴地方海事处	１００００	０．０００２	１００００	０
４	徐州市交通运输管理处 （徐州市交通运输局运政稽查支队）	１００００	０．０００２	１００００	０
５	苏州市吴中区航道管理处	６４００	０．０００１３	６４００	０
６	广证深部	４０００００	０．００７９	４０００００	０
７	南京郎弛集团有限公司	２７０００	０．０００５	２７０００	０
８	雅都大酒店	２００００	０．０００４	２００００	０
９	溧阳市机电设备有限公司	１００００	０．０００２	１００００	０
１０	无锡海通物流有限公司	３００００	０．０００６	３００００	０
１１	常州市国土资源局	３００００	０．０００６	３００００	０
１２	南京市江宁医药总公司	２００００	０．０００４	２００００	０
１３	常州对外贸易有限公司	３００００	０．０００６	３００００	０
１４	南京羽舜实业有限公司	１００００	０．０００２	１００００	０
１５	常茂生物化学工程股份有限公司	３０００	０．００００６	３０００	０
１６	建湖县交通运输局	８００００	０．００１６	８００００	０

４、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：无

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

５、此前限售流通股上市情况：

第一批流通时间为２００７年５月１６日，第二批流通时间定于２００７年６月１４日，第三批流通时间定于２００７年７月２７日，第四批流通时间定于２００８年２月２７日，第五批流通时间定于２００８年１０月１０日，第六批流通时间定于２００９年０６月０８日，第七次有限售条件的流通时间定于２０１０年０３月１０日上市流通，第八次有限售条件的流通时间定于２０１０年１２月１７日上市流通，第九次有限售条件的流通时间定于２０１１年０５月２０日上市流通，第十次有限售条件的流通股１，２５０，０００股于２０１１年０７月２９日上市流通，第十一次有限售条件的流通股３，２９４，０００股于２０１２年０８月１７日上市流通。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国家持有股份	０	０	０
	国有法人持有股份	０	０	０
	其他境内法人持有股份	４６，９０８，７４５	－２３，９１６，６００	２２，９９２，１４５
	有限售条件的流通股合计	４６，９０８，７４５	－２３，９１６，６００	２２，９９２，１４５
无限售条件的流通股份	Ａ股	３，７６８，８３８，７５５	２３，９１６，６００	３，７９２，７５５，３５５
	Ｈ股	１，２２２，０００，０００	０	１，２２２，０００，０００
	无限售条件的流通股份合计	４，９９０，８３８，７５５	２３，９１６，６００	５，０１４，７５５，３５５
股份总额		５，０３７，７４７，５００		５，０３７，７４７，５００

八、上网公告附件

１、华泰联合证券有限责任公司核查意见书

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

２０１３年１０月３１日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、其他文件