证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０７０

　山东金泰集团股份有限公司第八届董事会

　第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于２０１３年１０月２９日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年１０月２３日以电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共８人，实际出席会议的董事共 ８人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

　审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。

　公司因业务发展需要，拟出资５０万元在北京设立全资子公司。

　拟投资设立子公司的基本情况：

　１、公司名称： 北京金泰物业管理有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准）；

　２、注册资本：５０万元，公司出资比例占１００％；

　３、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资５０万元；

　４、拟定经营范围：物业管理服务、房屋租赁（具体以工商注册登记为准）。

　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东金泰集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　董事会

　二零一三年十月三十一日

　证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０７１

　山东金泰集团股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、投资概述

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资５０万元在北京设立全资子公司。

　２０１３年１０月２９日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　该议案无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、拟投资设立子公司的基本情况：

　１、公司名称： 北京金泰物业管理有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准）；

　２、注册资本：５０万元，公司出资比例占１００％；

　３、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资５０万元；

　４、拟定经营范围：物业管理服务、房屋租赁（具体以工商注册登记为准）

　三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　１、设立子公司的目的、对公司的影响

　本次设立子公司系为了业务发展需要，提高经济效益。子公司设立后，将对公司长期稳定发展产生积极影响。

　２、存在的风险

　子公司的设立、审批等环节存在一定不确定性。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司董事会

　二零一三年十月三十一日