本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》， 根据决议，公司于２０１３年１０月２９日使用闲置募集资金人民币５，０００ 万元，向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买银行理财产品，具体情况如下：

　一、理财产品的主要情况

　１、产品名称：中信理财之惠益计划稳健系列１２号６８期保本型产品

　２、产品类型：保本浮动收益型、封闭型

　３、投资及收益币种：人民币

　４、购买理财产品金额：５，０００万元

　５、投资范围： 货币市场投资工具或利率型产品、债券投资、一级市场的申购投资、应收债权投资、符合监管机构要求的非银金融机构的同业借款、信贷资产投资、基础设施债权计划、基金公司与证券公司等管理的资产管理计划份额及其他中信银行批准的资产种类。

　６、预期收益率（年化）：５．１％

　７、期限：２０１３年１０月３０日至２０１４年１０月３０日

　８、资金来源：闲置募集资金

　９、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司郑州红专路支行无关联关系。

　二、风险防范措施

　１、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

　２、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　３、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　４、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　５、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　６、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　７、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司的影响

　１、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

　２、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

　３、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

　１、２０１３年１月２４日，公司使用暂时闲置的募集资金１０，０００万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款Ｄ－１款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率４．４５％，起止期限２０１３年１月２４日至２０１３年７月２４日。公司已按期收回本金和利息。

　２、２０１３年４月１１日，公司使用暂时闲置的募集资金１０，０００万元购买了中信银行股份有限公司郑州红专路支行“中信理财之智赢系列（对公）１３０１期”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率４．４％，起止期限２０１３年４月１１日至２０１３年１０月１０日。公司已按期收回本金和利息。

　３、２０１３年７月２４日，公司使用暂时闲置的募集资金１０，０００万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款Ｄ－１款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率４．１％，起止期限２０１３年７月２４日至２０１３年１０月２４日。公司已按期收回本金和利息。

　４、２０１３年１０月１２日，公司使用暂时闲置的募集资金５，０００万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利１１９天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率５．０％，起止期限２０１３年１０月１４日至２０１４年２月１０日。

　５、２０１３ 年 １０ 月 １７ 日，公司使用暂时闲置的募集资金 ５，０００ 万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 １７１ 天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率

　５．０５％，起止期限 ２０１３ 年 １０ 月 １８ 日至 ２０１４ 年 ４ 月 ７ 日。

　６、２０１３ 年 １０ 月 ２４日，公司使用暂时闲置的募集资金 ５，０００ 万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款 Ｄ－１ 款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率４．６５％，起止期限２０１３年１０月２４日至２０１３年１２月２３日。

　五、备查文件

　明泰铝业第二届董事会第十六次会议决议

　特此公告

　河南明泰铝业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１０月３０日