一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　１．３

　■

　公司负责人郭清泉、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（１）资产负债表变动较大原因说明（单位：元 币种：人民币）

　■

　（２）利润表变动较大原因说明（单位：元 币种：人民币）

　■

　（３）现金流量表变动较大原因说明（单位：元 币种：人民币）

　■

　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要系工程机械市场需求下滑导致公司营业收入下降。

　厦门厦工机械股份有限公司

　法定代表人：郭清泉

　２０１３年１０月３０日

　股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 编号：临２０１３－０５０

　债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债

　厦门厦工机械股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于２０１３年１０月２５日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于２０１３年１０月３０日以通讯方式召开，会议应出席董事８人，实际出席董事８人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　１、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》全文及正文

　《公司２０１３年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过《公司投资者投诉处理细则（试行）》

　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　厦门厦工机械股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１０月３０日