一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　１．３

　■

　公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管人员）王爽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　１、资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

　■

　２、利润表项目同比发生重大变动的说明

　■

　３、现金流量表项目同比发生重大变动的说明

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　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　１、公司２０１３年９月２５日发布公告，保定宝硕新型建筑材料有限公司（以下简称“型材公司”）接到河北省保定市中级人民法院下达的（２００８）保破字第７－２４号《民事裁定书》，裁定型材公司重整计划执行完毕。鉴于该公司破产重整计划执行完毕，公司于报告期末将型材公司纳入公司合并报表范围。

　２、２０１３年９月２５日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案，并经２０１３年１０月１１日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

　３、２０１３年７月２５日，工业和信息化部公告了《２０１３年１９个工业行业淘汰落后产能企业名单》（第一批），其中包含公司控股子公司保定宝硕水泥有限公司Ф２．５＊４２米回转窑生产线１条、Ф２．２＊７．５米粉磨机组和Ф２．４×７米粉磨机组各１套，并要求在２０１３年年底前彻底拆除淘汰。

　公司正遵照工业和信息化部的相关要求，落实相关设备拆除淘汰事项。

　４、根据保定市政府发展规划的要求，公司４宗土地被保定市国土资源管理部门依据保定市人民政府相关文件规定决定收储。因涉及包括土地收储补偿在内的相关情况尚未确定，公司将会根据事态的进展情况及时履行决策程序及信息披露义务。

　５、因公司业务发展需要，根据公司《总经理工作细则》，经公司总经理办公会决议并报董事长批准，成立下述公司：

　（１）公司作为出资人成立河北宝硕建材有限公司，该公司注册资本５００万元，主要经营ＰＶＣ管材、管件及型材。

　（２）公司全资子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司作为出资人成立保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司，该公司注册资本５００万元，主要经营房地产开发。

　（３）公司全资子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司作为出资人成立保定宝硕新鼎房地产开发有限公司，该公司注册资本５００万元，主要经营房地产开发。

　６、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司２０１２年末经审计后净资产为－６１３，２３９，３３８．１７元，若公司２０１３年末经审计后净资产仍然为负值，公司股票将在披露２０１３年年度报告后存在被暂停上市的风险。

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

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　■

　■

　■

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　河北宝硕股份有限公司

　法定代表人：赵力宾

　２０１３年１０月３１日

　证券代码：６００１５５ 证券简称：＊ＳＴ宝硕 公告编号：临２０１３－０３６

　河北宝硕股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１３年１０月３０日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年１０月２０日以传真、专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长赵力宾先生主持，与会董事审议通过了如下决议：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年第三季度报告全文及正文》

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《河北宝硕股份有限公司

　前次募集资金使用情况报告》

　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的要求，公司董事会编制并审议通过《河北宝硕股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３０日

　证券代码：６００１５５ 证券简称：＊ＳＴ宝硕 公告编号：临２０１３－０３７

　河北宝硕股份有限公司

　前次募集资金使用情况报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的要求，公司董事会编制了《河北宝硕股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会石家庄证券监管特派员办事处以证监石办字【２０００】４９号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字【２０００】１８５号文核准，公司于２０００年１２年月３０日实施了２０００年度配股方案，其中，国家股股东应配４，５００万股，经财政部财管字【２０００】６６号文批准全部放弃，社会公众股股东应配１，５００万股，配股价为每股１２元，本次配股共计配售１，５００万股，募集资金总额为１８，０００万元，扣除发行费用６５０万元，实际募集资金１７，３５０万元，募集资金已于２０００年１２月２８日收讫，并经河北华安会计师事务所有限公司冀会验字【２０００】第２０１０号验资报告予以验证。

　二、前次募集资金实际使用情况

　（一）前次募集资金使用情况对照表

　本公司前次募集资金净额为１７，３５０万元，截止２０１３年９月３０日，累计使用募集资金金额为１７，３５０万元，前次募集资金投资情况明细如下：

　单位：万元

　■

　注：原计划募投项目投资总额１７，４９３．００万元与实际募集资金１７，３５０．００万元差额１４３．００万元由公司自由资金补足。

　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　公司前次募集资金投资项目无变更的情况。

　（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　公司前次募集资金投资项目无已对外转让或置换的情况。

　三、募集资金实际投资项目的效益情况

　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　单位： 万元

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　（二）前次募集资金投资项目未能实现承诺效益的说明

　上述项目实际募投资金均已于２００１年１２月３１日前全部使用完毕。本公司前次募集资金投资项目建成后，由于塑料制品加工市场恶性竞争加剧，全行业出现亏损，同时，受国际原油价格上升影响，原材料价格持续上涨，加之国家宏观调控等政策影响使得公司募投项目产品的盈利出现下降。此外，公司历史上受到原大股东资金占用的影响，导致公司流动资金短缺，致使募投项目累计实现较大亏损，未能实现承诺效益。上述募投项目中，合资组建的保定宝源新型塑料包装材料有限公司已于２００７年底停产清算，宽幅功能性大棚膜及系列滴渗灌产品项目年产２万吨ＰＶＣ树脂生产线技术改造项目已于截止日全部停产。

　四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披露文件中进行了相应披露，实际使用情况与披露的相关内容基本相符。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３０日