本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１３年１０月３０日（星期三） ０９：００－－１０：００

　２、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路３６号公司办公楼一楼会议室

　３、会议方式：现场投票表决的方式

　４、会议召集人：公司第三届董事会

　５、现场会议主持人：董事长韦中总先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　７、本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计４人，代表股份５３９５．９３７６万股，占公司股份总数的３４．５９％。

　８、出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过公司《关于公开拍卖闲置资产的议案》；

　表决结果：同意股份５３９５．９３７６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　议案内容详见公司于２０１３年１０月１５日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《关于公开拍卖闲置资产的公告》（公告编号：２０１３－４４）。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（杭州）事务所律师吴钢与李燕出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”

　四、备查文件

　１、２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　董事会

　二〇一三年十月三十一日