本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２７日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易等重大资产重组相关事项，并于２０１３年８月２８日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《厦门银润投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等重大资产重组相关公告，公司股票于２０１３年８月２８日复牌。

　目前，公司及相关各方正在进一步完善与本次重大资产重组相关的审计、评估、盈利预测等工作。待上述工作全部完成后，公司将披露本次重大重组正式方案并发出召开股东大会的通知。

　公司特别提示：公司已在２０１３年８月２８日披露的《厦门银润投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中的“重大风险提示”以及“第七节 本次交易对上市公司的影响及风险说明，六．主要风险说明”中对本次重大资产重组的风险因素做了详细说明，公司再次提醒投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

　根据公司与本次重大资产重组相关各方沟通的结果，以及目前重大资产重组各项工作的进展情况，截至本公告披露之日，公司尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

　本次交易需经本公司股东大会审议通过，并经中国证监会的核准。晨光稀土实际控制人黄平及其一致行动人沃本新材因本次交易将触发以要约方式收购银润投资的义务，尚需获得中国证监会豁免要约收购义务。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，本重大资产重组能否最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每３０日发布一次进展公告。

　特此公告。

　厦门银润投资股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年十月二十五日