第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人（会计主管人员）顾文曲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，６４１，００４，０７３．６２		１，６２６，８０２，４６２．９８		０．８７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	９９３，６５８，５９５．０１		９９３，３５５，５４６．８４		０．０３％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２６４，４８６，８９２．７５	－４９．９５％		７００，９２１，３９８．２４		－１８．７９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，５７３，６４９．００	－９５．１７％		３，４９２，００６．７５		－９４．６５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－５９９，０２９．６３	－１０１．９１％		－２，４８５，８６１．７７		－１０４．１９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－６３，９３４，４２６．４２		－４．８％
基本每股收益（元／股）	０．００３９	－９５．１１％		０．００８５		－９４．６８％
稀释每股收益（元／股）	０．００３９	－９５．１１％		０．００８５		－９４．６８％
加权平均净资产收益率（％）	０．１６％	－３．１１％		０．３５％		－６．２９％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		３６，６４４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	４８．６７％	１９８，８５４，３４４
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	４．４１％	１８，０００，０００
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	２．６４％	１０，７８５，３７９
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	２．１９％	８，９３２，２５５	８，９３２，２５５
吴建会	境内自然人	０．９９％	４，０５７，２００	３，０４２，９００
任明	境内自然人	０．７８％	３，１８７，８００	２，３９０，８５０
苏俐	境内自然人	０．７８％	３，１８７，８００	１，５９３，９００
谢春雨	境内自然人	０．７％	２，８７３，８５０	２，１５５，３８８
赵孝国	境内自然人	０．５９％	２，３９０，８５０	１，７９３，１３８
白玉民	境内非国有法人	０．５９％	２，３９０，８４９	１，７９３，１３７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国第一汽车集团公司		１９８，８５４，３４４			人民币普通股	１９８，８５４，３４４
东北证券股份有限公司约定购回专用账户		１８，０００，０００			人民币普通股	１８，０００，０００
长春净月潭建设投资集团有限公司		１０，７８５，３７９			人民币普通股	１０，７８５，３７９
黄金河		１，６１０，０００			人民币普通股	１，６１０，０００
苏俐		１，５９３，９００			人民币普通股	１，５９３，９００
吴建会		１，０１４，３００			人民币普通股	１，０１４，３００
东方汇理银行		８６７，１８０			人民币普通股	８６７，１８０
任明		７９６，９５０			人民币普通股	７９６，９５０
谢春雨		７１８，４６３			人民币普通股	７１８，４６３
刘星辉		７１０，４６４			人民币普通股	７１０，４６４
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司报告期末前１０名无限售流通股股东中，第２名股东东北证券股份有限公司约定购回专用账户与第３名股东长春净月潭建设投资集团有限公司系股东约定购回式证券交易关系，待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由东北证券按照净月建投的意见行使。属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	４７３，８５３．４７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	６，７６９，１０３．６９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１７７，４３０．７５
减：所得税影响额	１，０８７，６５７．８９
合计	５，９７７，８６８．５２	－－

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司股东长春净月潭建设投资集团有限公司通过约定购回式证券交易将本公司股份１，８００万股转让给东北证券股份有限公司，详细情况请参考本公司２０１３年６月２９日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：２０１３－０２７）。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（１）银行存款期末账面价值为２８，０１７．６８万元，较期初余额减少３９．５１％，主要是由于本期募集资金投入增加以及归还银行贷款所致。

（２）应收账款期末账面价值为２０，４４９．１７万元，较期初余额增加３６．８２％，主要是由于本期销售货款尚未结算所致。

（３）其他应收款期末账面余额１，７７５．１５万元，较期初增加５８．１６％，主要是本期支付的投标保证金增加。

（４）存货期末账面余额３７，９９５．５７万元，较期初增加５０．６７％，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

（５）其他流动资产期末余额１５．９８万元，较期初减少９８．３２％，主要是本期税务局返还２０１２年企业所得税所致。

（６）在建工程期末余额１１，１１２．０８万元，较期初增加３９．４５％，主要是本期募投项目灾备中心施工所致。

（７）工程物资期末余额１，００１．５３万元，较期初增加３２．０１％，主要是由于本期购入需要安装的设备增加所致。

（８）短期借款期末账面余额为６，０００．００万元，较期初余额减少６１．２９％，主要是由于本期归还了银行贷款所致。

（９）应付票据期末账面余额为３，９１７．７０万元，较期初余额增加４５４．７１％，主要是由于用票据结算的货款增加所致。

（１０）应付职工薪酬末账面余额为１６７．０１万元，较期初余额增加２０７．７４％，主要是由于本期本期工会经费和教育经费尚未支出完成所致。

（１１）销售费用本期发生额为８２５．８２万元，较上期增加３１．８２％，主要是由于本期人员增加所致。

（１２）财务费用本期发生额７６．２６万元，较上期减少６８．０３％，主要是由于本期归还了短期借款，利息支出减少所致。

（１３）资产减值损失本期发生额为５６８．１３万元，较上期增加１５２９．９１％，主要是由于公司对时间较长的应收账款计提坏账准备所致。

二、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－９２．９３％	至	－４３．４３％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	３００	至	２，４００
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	４，２４２．９
业绩变动的原因说明	报告期内，公司受行业不利因素影响，部分集成服务项目预计延期验收，汽车电子毛利有所下降，公司预计报告期内实现利润情况同比将下降。

启明信息技术股份有限公司

董事长（法定代表人）：许宪平

２０１３年１０月２８日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０３８

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会２０１３年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年１０月２５日９：００以通讯形式召开了第四届董事会２０１３年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于２０１３年１０月２２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事９人，实际出席并表决董事９人，９名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举许宪平先生担任第四届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举结果如下：

（１）战略委员会：（３人）

主席：许宪平

委员：吴博达 付炳锋

（２）审计委员会：（３人）

主席：孙立荣

委员：陈贺新 李艰

（３）提名委员会：（３人）

主席：吴博达

委员：孙立荣 李冲天

（４）薪酬与考核委员会：（３人）

主席：陈贺新

委员：许宪平 孙立荣

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘总经理的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴建会先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于２０１３年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：２０１３－０４１）。

４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于２０１３年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：２０１３－０４１）。

５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务总监的议案》。

公司董事会决定继续聘任高英女士担任公司财务总监职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于２０１３年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：２０１３－０４１）。

６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。

根据公司经营管理实际需要，董事会决定聘任宋健先生担任公司常务副总经理职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于２０１３年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：２０１３－０４２）。

７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１３年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至２０１３年９月３０日，公司资产总额１６４，１００．４１万元，股东权益（归属于母公司所有者）９９，３６５．８６万元，２０１３年第三季度实现销售收入７０，０９２．１４万元，实现净利润（归属于母公司所有者） ３４９．２０万元。详细内容见于２０１３年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年第三季度报告》全文及正文（公告编号：２０１３－０４０）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十八日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０３９

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会２０１３年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会２０１３年第一次临时会议于２０１３年１０月２５日１０：３０以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于２０１３年１０月２２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事３人，实际出席并表决监事３人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举杨延晨先生担任第四届监事会主席职务，任期与本届监事会相同。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１３年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至２０１３年９月３０日，公司资产总额１６４，１００．４１万元，股东权益（归属于母公司所有者）９９，３６５．８６万元，２０１３年第三季度实现销售收入７０，０９２．１４万元，实现净利润（归属于母公司所有者） ３４９．２０万元。详细内容见于２０１３年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年第三季度报告》全文及正文（公告编号：２０１３－０４０）。

经审核，监事会全体成员认为《２０１３年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一三年十月二十八日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０４１

启明信息技术股份有限公司

关于续聘公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理吴建会先生、副总经理兼董事会秘书吴铁山先生、财务总监高英女士自上任以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规章制度要求，规范公司运作，带领公司全体员工的共同奋斗，较好地完成了公司董事会拟定的各项工作任务。

经公司董事长推荐，董事会提名委员会提名，公司第四届董事会决定续聘吴建会先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。同时由吴建会先生推荐，董事会提名委员会提名，公司第四届董事会决定续聘吴铁山先生担任副总经理兼董事会秘书职务、续聘高英女士担任财务总监职务，任期均与本届董事会相同。

公司独立董事对吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的任职资格进行了核查，认为上述三名公司高级管理人员均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的各自岗位任职资格的规定。

吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的联系方式如下：

联系地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室资本运营部转

电话、传真：０４３１－８９６０３５４７

电子信箱：ｑｉｍｉｎｇ＠ｑｍ．ｃｎ

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十八日

附件：吴建会先生、吴铁山先生、高英女士简历

吴建会，男，４８岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及２０２０年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。１９８８年８月至１９９４年３月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；１９９４年３月至１９９６年任中国一汽电子计算处设备科工程师；１９９９年１０月至２０００年１２月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ＥＲＰ软件系统。２０００年１２月至２００９年３月３０日任本公司副总经理，２００４年４月７日至２００９年３月６日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获２００４年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、２００４年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会先生经本公司第二届董事会２００９年第一次临时会议审议通过，于２００９年４月１日起被聘为本公司总经理；经本公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，于２００９年４月２２日起担任本公司董事至今。

吴建会先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。吴建会先生持有本公司股份２，８９８，０００股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格的有关规定。

吴铁山，男，４６岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了ＣＡＤ／ＣＡＥ／ＣＡＭ系统的建立、应用和支持，ＰＤＭ系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统，智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等奖。吴铁山先生于２００７年４月１２日至２００９年２月１０日任公司职工监事；于２００９年３月６日，本公司第二届董事会第四次会议，被聘任为公司副总经理兼董事会秘书至今。

吴铁山先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。吴铁山先生未持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格的有关规定。

高英，女，４０岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任。高英女士于２０１２年９月１５日召开第三届董事会第四次临时会议被聘为财务总监至今。

高英女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。高英女士未持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格的有关规定。

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０４２

启明信息技术股份有限公司

关于聘任公司常务副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２５日召开的第四届董事会２０１３年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。公司为满足经营管理工作实际需要，经总经理吴建会先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任宋健先生担任公司常务副总经理职务。

宋健先生简历如下：

宋健，男，５１岁，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国第一汽车集团公司管理部副部长，现任启明信息技术股份有限公司党委书记。

宋健先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《启明信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十八日