本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于２０１３年１０月１８日以电子邮件等方式发出，会议于２０１３年１０月２２日以通讯方式召开。本次会议应到董事７人，实到７人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于公司投资设立养老产业子公司的议案》

　在稳步推进文化地产的同时，公司充分认识到人口老龄化给我国养老产业带来的巨大需求及机遇，特别是《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》的出台，为养老产业的发展奠定坚实的基础。

　为了更好落实公司探索养老产业的新产业发展方向，进一步整合文化、医疗、地产等资源，努力实现房地产开发与养老产业的有机结合。公司决定投资５亿元成立专业的养老产业公司，致力于养老产业的研究、开发、运营与管理，公司董事会授权公司经营层择机成立该公司，具体名称及经营范围等内容以工商登记机关核准为准。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　二、《关于江苏凤凰置业有限公司向新华信托借款三亿元人民币的议案》

　为了开发江苏凤凰置业有限公司开发的凤凰和熙项目０１、０２和０４幢及地下室部分，江苏凤凰置业有限公司向新华信托股份有限公司借款三亿元人民币，借款期限２４个月，借款利率９．４％。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１０月２３日