证券代码：００２６６０ 证券名称：茂硕电源 公告编号：２０１３－１０１

茂硕电源科技股份有限公司

关于北京茂硕完成股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：北京茂硕新能源科技有限公司（以下简称“北京茂硕”）于近日完成了股权转让并相应的变更工商登记，从２０１３年第４季度起不再纳入公司合并报表范围内。

一、交易概述

１、北京茂硕成立于２０１０年６月１８日，注册资本为人民币１０００万元，实收资本１０００万元。北京茂硕的股权结构为：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或者“公司”）出资９９０万元、出资比例为９９％，深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“新能源研究院”）出资１０万元、出资比例为１％。

２、２０１２年８月１３日，公司召开第二届董事会２０１２年第６次临时会议决议通过了《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或转让的议案》，并授权公司董事长顾永德先生代表公司与交易对方签订《股权转让协议》。

３、２０１３年９月２日，北京茂硕召开第一届股东大会２０１３年第１次会议，会议决议同意新能源研究院以原价将北京茂硕实缴１０万货币出资转让给温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴１９０万货币出资转让给温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴８００万货币出资转让给翼民。

４、根据《上市公司重大资产重组管理办理》的规定，本次交易未构成重大资产重组且本次股权转让行为不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

１、温哲屹

身份证号：１５０１２１１９ＸＸＸＸＸＸ１７３４

住址：北京市昌平区回龙观镇北农路Ｘ号

２、翼 民：

身份证号：１１０１０９１９ ＸＸＸＸＸＸ００３５

住址：北京市丰台区南三环东路Ｘ号

三、交易标的的基本情况

北京茂硕成立于２０１０年６月１８日，主营业务：一般经营项目：技术推广服务；应用软件服务；销售机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品等。注册资本为人民币１０００万元，实收资本１０００万元。北京茂硕的股权结构为：茂硕电源出资９９０万元、出资比例为９９％，新能源研究院出资１０万元、出资比例为１％。

北京茂硕最近一年又一期的主要财务数据： （单位：元）

项目	２０１２年１２月３１日（经审计）	２０１３年０９月３０日（未经审计）
营业收入	１６，８８１．２０	０
营业成本	０	０
营业税金及附加	０	０
销售费用	３７，６６１．７０	３００．００
管理费用	９７，２０５．４６	７，８９０．１６
财务费用	－２，１６１．７４	－７９．６５
资产减值损失	８５，７７４．８０	－８５，１９７．２０
营业利润	－２０１，５９９．０２	７７，０８６．６９
营业外收入	０	０
营业外支出	２，０００．００	０
利润总额	－２０３，５９９．０２	７７，０８６．６９
所得税费用	１１４．７５	０
净利润	－２０３，７１３．７７	７７，０８６．６９
总资产	９，８２８，３７８．０４	９，９０５，４６４．７３
净资产	９，８２５，５０８．２４	９，９０２，５９４．９３

２０１３年９月２日，北京茂硕召开第一届股东大会２０１３年第１次会议，会议决议同意“北京茂硕新能源科技有限公司”名称变更为“北京中金财聚商贸有限公司”（以下简称“中金财聚”），并将相应的１００％股权进行转让，具体内容如下：

１、出让方：茂硕电源、新能源研究院；

２、受让方：温哲屹、翼民；

３、同意免去顾永德先生执行董事职务、同意免去袁必洪先生监事职务；

４、交易行为及其标的：公司以原价出售所持有的中金财聚９９％的股权，新能源研究院以原价出售所持有的中金财聚１％的股权。

本次出售中金财聚（原北京茂硕）股权后，本公司不再持有中金财聚的股权，中金财聚不再是本公司的控股子公司，将导致本公司合并报表范围发生变更。截止目前本公司不存在为中金财聚提供担保、委托中金财聚理财的行为，也不存在占用公司资金的情况。

四、交易的主要内容及定价情况

１、交易合同的主要内容

（１）、茂硕电源、新能源研究院将所持有的中金财聚１００％股权（对应注册资本１０００万元）全部转让给温哲屹、翼民，温哲屹、翼民同意受让。

（２）、茂硕电源、新能源研究院内部与温哲屹、翼民内部各自的权利义务分配由各方自行解决，与对方无关。茂硕电源、新能源研究院中任何一方均应连带承担本协议项下茂硕电源、新能源研究院的全部权利义务和责任，温哲屹、翼民中任何一方均应连带承担本协议项下温哲屹、翼民的全部权利义务和责任。

（３）、双方确认：双方应履行的股权变更手续和公司移交手续以登记文件和交接凭证为准。

（４）、中金财聚股权变更日（以工商登记为准）之前的中金财聚全部债权债务由茂硕电源、新能源研究院承担，变更日之后的中金财聚全部债权债务由温哲屹、翼民承担。

（５）、茂硕电源、新能源研究院承诺：截止股权变更登记之日，中金财聚已清理完毕全部债权债务，中金财聚对外没有任何债权债务，没有诉讼、行政处罚、欠缴税款等任何负担性债务，否则由茂硕电源、新能源研究院向温哲屹、翼民和北京茂硕承担全额赔偿责任。如果在股权变更登记日之后发现北京茂硕应承担股权变更登记日之前的债务的（包括罚款、税金、应履行义务等任何负担性债务），应由茂硕电源、新能源研究院直接承担：如北京茂硕或者温哲屹、翼民已经承担的，由茂硕电源、新能源研究院向北京茂硕、温哲屹、翼民赔偿由此造成的全部经济损失。

２、交易定价情况

茂硕电源以原价将持有的中金财聚１９０万货币出资和８００万货币出资分别转让给温哲屹和翼民，新能源研究院以原价将持有的中金财聚１０万货币出资转让给温哲屹。

五、涉及出售股权的其他安排

本次交易完成后，不存在人员安置、土地租赁等情况；本公司董事、监事、高级管理人员以及公司持股５％以上的股东与温哲屹、翼民之间不存在关联关系。

六、出售股权的目的和对公司的影响

因公司经营方针调整，此次对外转让出售子公司股权有利于减少投资风险，提高公司整体收益水平，本次交易为原价转让，对公司正常生产经营不会造成影响。

七、备查文件

１、第二届董事会２０１２年第６次临时会议决议；

２、公司与温哲屹、翼民签订的《股权转让协议》；

３、北京茂硕第一届股东大会２０１３年第１次会议决议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年 １０月２２日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１３－１０２

茂硕电源科技股份有限公司

关于华智测控完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）原为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的控股子公司，原注册资本为人民币４１０万元，公司持有其５０．９３％的股权比例，经公司于２０１３年５月１３日第二届董事会第５次临时会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资的议案》，华智测控拟增加注册资本人民币２５０万元，增资完成后，华智测控的注册资本增加至人民币６６０万元，鉴于华智测控连续几年出现亏损，公司同意向华智测控增资并放弃同比例增资优先权，增资完成后，茂硕电源持有华智测控股权的比例由５０．９３％变更为３３．９１％，公司由控股华智测控变更为参股。

公司于２０１３年１０月６日召开第二届董事会２０１３年第９次临时会议，会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资方案调整的议案》，同意增加新股东皮远军，并调整原有的增资扩股方案；本次调整方案，公司的增资金额和持股比例与原方案不变。

调整前后华智测控的股权结构如下：

调整前：

变更前			变更后
股东	出资额（万元）	出资比例	股东	出资额（万元）	出资比例
茂硕电源	２０８．８０	５０．９３％	茂硕电源	２２３．８０	３３．９１％
北科投资	３１．２０	７．６１％	北科投资	３１．２０	４．７３％
毛周明	１００．００	２４．３９％	毛周明	２３５．００	３５．６０％
金鹏	７０．００	１７．０７％	金鹏	１７０．００	２５．７６％
合计	４１０．００	１００％	合计	６６０．００	１００％

调整后：

变更前			变更后
股东	出资额（万元）	出资比例	股东	出资额（万元）	出资比例
茂硕电源	２０８．８０	５０．９３％	茂硕电源	２２３．８０	３３．９１％
北科投资	３１．２０	７．６１％	北科投资	３１．２０	４．７３％
毛周明	１００．００	２４．３９％	毛周明	２３５．００	３５．６０％
金鹏	７０．００	１７．０７％	金鹏	１０４．００	１５．７６％
－	－	－	皮远军	６６．００	１０％
合计	４１０．００	１００％	合计	６６０．００	１００％

近日，华智测控按照相关法律法规的要求完成了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

企业名称：深圳华智测控技术有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：深圳市南山区高新南七道０１５号深港产学研基地大楼西座四层Ｗ４０８室

法定代表人：毛周明

成立日期：２００９年９月７日

根据《深圳市市场监督管理局关于印发深圳经济特区商事主体换发营业执照实施办法的通知》，深圳市各类商事主体自２０１３年３月１日起换发新版营业执照，新版营业执照上未出现注册资本、实收资本、经营范围等记录，相关记录可登录深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｓｚｃｒｅｄｉｔ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

特此公告！

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年１０月２２日