证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１３－０３６

天茂实业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十三次会议通知于２０１３年１０月１１日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。２０１３年１０月２１日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理１５００万元流动资金贷款的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司所属通用机器设备和专用机器设备做抵押担保，向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理１５００万元流动资金贷款，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
机器设备	天茂实业集团股份有限公司	７８９０	２７５９	５１３１

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理２３８０万元流动资金贷款的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司控股子公司－－－荆门和程贸易有限公司土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理２３８０万元流动资金贷款，此次流动资金贷款分为１５００万元、８８０万元两笔，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
土地使用权（面积５．７万平米）	荆门和程贸易有限公司	３２６９	２９０８	３６１

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司——荆门天睿投资有限公司，法定代表人：朱晓兵；注册资本：１０００万元；注册地址：荆门市杨湾路１３２号，经营范围：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售，投资管理。该公司经营范围以工商核准为准。

具体内容详见２０１３年１０月２２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于投资成立全资子公司的公告》。

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１３年１０月２１日

证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１３－０３７

天茂实业集团股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以自有资金出资１０００万投资成立荆门天睿投资有限公司。

２０１３年１０月２１日，本公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资１０００万投资成立荆门天睿投资有限公司。根据《公司章程》及相关规定，本投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立公司的基本情况

１、投资成立出资方式

投资主体为本公司，投资设立的子公司注册资本为人民币１０００万元，全部来自公司自有资金。

２、成立的全资子公司的基本情况

公司名称：荆门天睿投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱晓兵

注册资本：１０００ 万元

注册地址：荆门市杨湾路１３２号

经营范围（暂定）：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售，投资管理。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、随着公司业务领域的扩展以及未来业务发展的需要，公司成立全资子公司荆门天睿投资有限公司，作为公司未来项目投资、产业投资等投资的发展平台。

２、本次投资成立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司成立尚存在一定的管理风险和经营风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

３、本次对外投资事项对公司２０１３ 年度的经营成果无影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第六届董事会第十三会议决议。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１３年１０月２１日