证券代码：６０１９９１ 证券简称：大唐发电 公告编号：２０１３－０４９

大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届三次监事会于２０１３年１０月１５日（星期二）以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议批准《关于调整公司股东代表监事的议案》

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国大唐集团公司推荐，同意提名栗宝卿先生为公司监事会股东代表监事人选，周新农先生不再出任本公司股东代表监事。

上述股东代表监事调整事项将提交公司股东大会审议批准。

栗宝卿先生履历请参阅公司于２０１３年１０月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《大唐国际发电股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会补充通知》之附件。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

２０１３年１０月１５日

证券代码：６０１９９１ 证券简称：大唐发电 公告编号：２０１３－０５０

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届三次董事会于２０１３年１０月１５日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议批准《关于参股成立中国大唐集团核电有限公司的议案》

表决结果：同意１２票，反对０票，回避表决３票

１、同意公司与公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）签署协议联合组建“中国大唐集团核电有限公司”（“大唐核电公司”），大唐集团持股６０％，本公司持股４０％；

２、同意大唐核电公司注册资本金２０，０００万元（“人民币”，下同），大唐集团出资１２，０００万元，本公司出资８，０００万元；同意大唐集团首次注入资本金３，６００万元，公司首次注入资本金２，４００万元，其余部分自大唐核电公司成立之日起２年内按比例缴足；

３、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

４、上述签署协议组建合资公司事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行、胡绳木、方庆海已就本决议事项回避表决。

有关上述关联交易详情，请参阅公司同日发布的Ｈ股公告。

二、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意１２票，反对０票，回避表决３票

１、同意公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”） 根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的实际需要，分别分次通过商业银行或中国大唐集团财务有限公司向其发放循环委托贷款，额度不超过６０亿元，委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过３年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；

２、同意公司签署委托贷款“框架协议”，公司办理委贷业务时另行签署委贷协议，且协议内容遵循“框架协议”的原则；

３、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

４、上述委贷事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行、胡绳木、方庆海已就本决议事项回避表决；

５、根据香港上市规则，本项关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

有关上述关联交易详情，请参阅本公司同日发布的Ｈ股公告。

三、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》

表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

鉴于本公司监事会已审议同意提名栗宝卿先生出任本公司股东代表监事，周新农先生不再出任本公司股东代表监事。根据公司控股股东大唐集团的提议，上述调整公司股东代表监事事项将以补充提案的形式，提交于２０１３年１０月２９日召开的公司２０１３年第三次临时股东大会审议批准；有关公司２０１３年第三次临时股东大会补充通知详见公司同日发布的公告。

鉴于上述第二项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

２０１３年１０月１５日

证券代码：６０１９９１ 证券简称：大唐发电 公告编号：２０１３－０５１

大唐国际发电股份有限公司２０１３年第三次

临时股东大会增加临时提案的补充通知

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于２０１３年９月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的公告》。

近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》经公司八届三次董事会审议通过后，建议作为临时添加议案，提交公司２０１３年第三次临时股东大会（“临时股东大会”）进行审议。

《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》主要内容如下：

鉴于周新农先生工作调整，提请股东大会审议批准由栗宝卿先生接替周新农先生出任公司股东代表监事。（栗宝卿先生履历详见附件１）

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司２０１３年第三次临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

２０１３年１０月１５日

附件１：栗宝卿先生履历

附件２：大唐国际发电股份有限公司经修订的２０１３年第三次临时股东大会授权委托书

附件１

栗宝卿先生简历

栗宝卿，男，现年４８岁，财政部财政科学研究所财政学专业毕业，博士研究生学历，高级会计师。栗先生于１９８７年在华北电力系统参加工作历任北京火电建设公司四公司副经理兼总工程师，华北电力集团公司财务部资金处副处长、处长，中国大唐集团公司财务部资金产权处副处长（主持工作）、处长，中国大唐集团财务有限公司副总经理。现为中国大唐集团公司财务管理部主任兼任中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记，中国大唐集团资本控股有限公司总经理。

栗宝卿先生长期从事电力企业财务及经营管理工作，有丰富的金融及电力企业管理经验。

附件２

大唐国际发电股份有限公司

经修订的２０１３年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席２０１３年１０月２９日召开的大唐国际发电股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
１、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》
２、审议批准《关于变更公司２０１３年度审计机构的议案》
３、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》
４、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》	＿＿＿＿＿＿＿	＿＿＿＿＿＿＿	＿＿＿＿＿＿＿
（１）批准委任栗宝卿先生担任股东代表监事
（２）批准周新农先生不再担任股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：２０１３年 月 日

注：１、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

２、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

证券代码：６０１９９１ 证券简称：大唐发电 公告编号：２０１３－０５２

大唐国际发电股份有限公司

日常关联交易公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。

２、公司认为，《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

２０１３年１０月１５日，公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》。

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于２０１３年８月２３日召开的第八届二次董事会审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》时，全部１２名非关联董事（包括５名独立董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。

签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。

本公司董事会（包括独立董事）认为：签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。

（二）前次日常关联交易及执行

根据２０１０年１０月２６日本公司与大唐财务公司签署的《金融服务协议》，于２０１１年、２０１２年及２０１３年三个年度内，日最高存款余额不超过人民币８０亿元。截至２０１１年１２月３１日止和２０１２年１２月３１日止的两年内及截至２０１３年９月３０日止的９个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为人民币６６．３亿元、６３．０亿元及５４．８亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额

鉴于本公司与大唐财务公司于２０１０年１０月２６日签署的《金融服务协议》将于２０１３年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，节约融资成本，确保资金安全，并使双方的合作保持稳定性，延续有关安排，２０１３年１０月１５日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期为三年，自２０１４年１月１日起至２０１６年１２月３１日止；于协议执行期间，公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币１２０亿元。

（四）与前次日常关联交易差额的原因

与前次日常关联交易相比较，公司在大唐财务公司的日最高存款余额由人民币８０亿元增至人民币１２０亿元，主要基于以下原因：

１、本公司资产规模不断扩大，存款金额也将增加；

２、本公司为加强资金的集中管理，并监督资金的使用用途，继续通过大唐财务公司“资金池”平台，聚集本公司的资金，利用本公司各子公司资金收支由于时间上的差异所形成的头寸，在本公司内部发放贷款，以支持本公司发展；

３、本公司在大唐财务公司发生的资金结算业务，结算费用由大唐财务公司承担；

４、在协议有效期内，如发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债务融资工具等，也将提高本公司在大唐财务公司的日最高存款余额；

５、大唐集团向中国银监会承诺：在大唐财务公司出现付款困难的紧急情况时，将按照实际需要，相应增加大唐财务公司资本金。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

大唐财务公司于２００５年５月１０日注册成立，目前注册资本为人民币３０亿元，截至２０１３年９月３０日，总资产为２１７．７亿元，净资产为４５．１亿元，主营业务收入为９．５亿元，净利润为５．６亿元，主要业务包括提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务及委托投资服务等。

（二）与上市公司的关联关系

于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约３４．７１％的已发行股本；同时大唐财务公司是大唐集团的控股子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐财务公司为本公司的关联人，故签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易。

（三）履约能力分析

大唐财务公司自２００５年５月１０日注册成立以来已与本公司及其他公司开展了多笔金融服务业务，交易双方严格履行合同或协议内容，未出现重大违约情况。

三、关联交易主要内容

《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为公司及其子公司提供以下服务：

１、办理包括存款、贷款、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、支付结算、融资担保、财务及融资顾问、债券承销等在内的基本业务；

２、根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担；

３、办理综合授信业务，包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通，综合授信额度为人民币２４０亿元，利率不高于国内其他金融机构同等利率水平；

４、提供货币政策、金融形势、融资产品及现金管理相关咨询与培训服务；

５、委托贷款业务手续费按不超过实际发生本金金额的万分之六收取；

６、存款业务按中国人民银行协定存款利率结算活期存款利息（截至本公告日，协定存款利率１．１５％，活期存款利率为０．３５％），日最高存款余额不超过人民币１２０亿元。

７、协议有效期：２０１４年１月１日起至２０１６年１２月３１日止。

四、资金风险控制措施

１、大唐财务公司将确保资金管理信息系统的安全及稳定运行，大唐财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用ＣＡ安全证书认证模式，以保障本公司资金安全。

２、大唐财务公司将保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，而其主要的监管指标如资产负债率、同业拆入比例及流动性比例也将符合中国银监会的要求。

３、本公司的资金结余（经扣除用作委托贷款及大唐财务公司向本公司提供的贷款之金额）将以同业存款存入中国一家或多家商业银行。

４、有关本公司在大唐财务公司存款状况的报告将于每个营业日上午１０时前由大唐财务公司交予本公司财务总监，使本公司财务总监得以监察并确保本公司于大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币１２０ 亿元的上限。

５、大唐财务公司向中国银监会提交的每份监管报告副本也将提交本公司高级管理层（包括有关执行董事）审核。

６、大唐财务公司每月财务报表将于下一个月第五个工作日提交本公司高级管理层（包括有关的执行董事）审核。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司通过与大唐财务公司签订《金融服务协议》，能够获取较市场利率更低的贷款和其它融资服务，有助于提高公司资金整体运作水平，增强本公司对外融资的议价能力；签订《金融服务协议》亦有利于获取较市场利率更高的存款利率，并可享有零费率的支付结算服务，有助于增加存款利息收入并节约结算成本；同时，根据《金融服务协议》，本公司可以通过大唐财务公司的资金管理平台加强资金管控与账户管理，有助于进一步提高资金使用效益，降低和规避财务风险。同时，公司认为《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

１、本公司第八届二次董事会会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

２０１３年１０月１５日

证券代码：６０１９９１ 证券简称：大唐发电 公告编号：２０１３－０５３

大唐国际发电股份有限公司

２０１３年前三季度发电量公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）宣布，根据本公司初步统计，截止到２０１３年９月３０日，本公司及子公司（“本集团”）已累计完成发电量约１４２２．３７８亿千瓦时，比去年同期减少约２．３１％；本集团累计完成上网电量约１３４４．９９０亿千瓦时，比去年同期减少约２．３２％。

受全国经济增速放缓以及本集团火电机组所在各区域电网整体利用小时下降的影响，火电机组发电量同比降低约１．６０％；本集团水电机组受所在流域来水减少的影响，水电机组发电量同比降低约１４．７４％；因本集团风电机组容量同比增加及效率提高，风电机组发电量同比增加约５２．９１％。

本集团发电量情况：

内蒙古大唐国际托克托 发电有限责任公司	１５９．６７１	１５６．８４５	１．８０％
山西大唐国际云冈热电 有限责任公司	３６．４４２	４２．４２６	－１４．１０％
河北大唐国际唐山热电 有限责任公司	２４．０８	２８．２６７	－１４．８１％
山西大唐国际神头 发电有限责任公司	４２．５４８	４２．０２３	１．２５％
河北大唐国际王滩 发电有限责任公司	５１．６６	４９．３６３	４．６５％
浙江大唐国际乌沙山 发电有限责任公司	１０６．１４３	９６．７１０	９．７５％
广东大唐国际潮州 发电有限责任公司	１１６．５６５	１３３．３３２	－１２．５８％
福建大唐国际宁德 发电有限责任公司	８６．３７１	８５．９７５	０．４６％
江西大唐国际新余 发电有限责任公司	１４．９９８	１３．７４４	９．１２％
内蒙古大唐国际呼和浩特 热电有限责任公司	１６．２０８	１７．０９６	－５．１９％
内蒙古大唐国际托克托 第二发电有限责任公司	５５．０３７	５５．６００	－１．０１％
辽宁大唐国际锦州热电 有限责任公司	１９．６０６	２０．５９５	－４．８０％
河北大唐国际丰润热电 有限责任公司	２５．４３８	２６．２９７	－３．２７％
宁夏大唐国际大坝 发电有限责任公司	５１．６９４	５４．８４１	－５．７４％
河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	２４．８６６	２４．５５４	１．２７％
迁安大唐热电 有限责任公司	４．９３６	４．６９６	５．１１％
江苏大唐国际吕四港 发电有限责任公司	１１４．９５８	１１６．５１４	－１．３４％
山西大唐国际临汾热电 有限责任公司	２３．０６８	２５．８９４	－１０．９１％
甘肃大唐国际连城 发电有限责任公司	２３．０６９	２３．０８１	－０．０５％
云南大唐国际 电力有限公司	６３．１４１	７２．４４３	－１２．８４％
重庆大唐国际彭水 水电开发有限公司	３８．５４１	５３．７８２	－２８．３４％
内蒙古大唐国际多伦 水利水电综合开发有限公司	０．０７９	０．０５９	３３．９０％
青海大唐国际直岗拉卡 水电开发有限公司	５．７７７	５．７２１	０．９８％
渝能（集团）有限责任公司	６．０００	７．０１４	－１４．４６％
重庆大唐国际武隆 水电开发有限公司	１８．１７２	２１．８８５	－１６．９７％
四川金康电力发展有限公司	５．２３５	４．９６９	５．３５％
内蒙古大唐国际 新能源有限公司	３．５８８	２．６８７	３３．５３％
山西大唐国际左云风电 有限责任公司	２．０７７	１．８００	１５．３９％
辽宁大唐国际 新能源有限公司	６．４５５	４．３３８	４８．８０％
福建大唐国际 风电开发有限公司	２．３７９	１．２８８	８４．７０％
重庆大唐国际武隆兴顺 风电有限责任公司	０．８３７	０．６０４	３８．５８％
河北大唐国际 风电开发有限公司	６．２５５	３．８２４	６３．５７％
宁夏大唐国际青铜峡 风电有限责任公司	０．６４４	／	／
宁夏大唐国际青铜峡 光伏发电有限责任公司	０．３９７	０．３６７	８．１７％
青海大唐国际格尔木 光伏发电有限责任公司	０．３３２	／	／
深圳大唐宝昌燃气 发电有限公司	６．５２８	５．９８５	９．０７％
浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司	３．３７３	／	／
浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司	１．１１７	／	／
合计	１４２２．３７８	１４５５．９７２	－２．３１％

发电厂名称	２０１３年前三季度 发电量（亿千瓦时）	２０１２年前三季度 发电量（亿千瓦时）	增长比率
高井热电厂	２５．２６６	２４．１１８	４．７６％
陡河发电厂	５８．０４	５９．３８５	－２．２６％
张家口发电厂	１１０．７５３	１０５．７９０	４．６９％
下花园发电厂	８．１８６	９．０３２	－９．３７％
天津大唐国际盘山 发电有限责任公司	５１．８４８	５３．０２８	－２．２３％

注：因自２０１３年起山西大唐国际运城发电有限责任公司不再纳入公司合并报表范围，故本次发电量公告中公司２０１２年前三季度发电量、上网电量不含山西大唐国际运城发电有限责任公司发电量、上网电量。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

２０１３年１０月１５日