本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议召开时间：２０１３年１０月１５日９：００；

会议召开地点：公司工业园四楼会议室。

（二）表决方式：现场投票表决。

（三）出席本次股东大会的股东及授权代表共５名，代表公司股份 ５６５，７３１，０９８股，占公司有表决权股份总数的６３．９２％。

（四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、 提案审议情况

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于公司投资建设乳粉加工厂的议案	５６５，７３１，０９８	１００％	０	０％	０	０％	是

三、律师见证情况

北京市万商天勤律师事务所薛莲律师、盛芝然律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

２０１３年１０月１５日