证券代码：６０１９６５ 股票简称：中国汽研 编号：临２０１３－０２８

　中国汽车工程研究院股份有限公司

　第一届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十次会议（临时会议）于二〇一三年十月十五日以通讯方式召开，全体董事以通讯方式参加了会议。会议通知及会议议案于二〇一三年十月十日以电子邮件方式送达公司董事、监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。

　会议经审议，以１１票赞成， ０票弃权，０票反对，审议通过了《关于撤销“重庆汽研宾馆有限公司”的议案》。批准公司依法撤销全资子公司“重庆汽研宾馆有限公司”，同意于２０１３年１０月起停止重庆汽研宾馆有限公司的经营，由公司成立清算组依法实施清算，注销该公司登记。

　特此公告。

　中国汽车工程研究院股份有限公司

　董事会

　２０１３ 年１０月１６日