本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开情况

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于２０１３年９月２１日以书面通知的方式发出，并于２０１３年９月２７日在公司１５层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、审议情况

　１、审议并通过《关于修改发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金用途的议案》；

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　根据公司和北京车网互联科技股份有限公司合作开展业务的最新进展以及关于并购重组配套融资相关法律规定的变化，决定本次募集配套资金不超过１８，７５０万元将全部用于补充上市公司流动资金，以提高整合绩效以及进一步推动公司本次并购战略的有效实施。

　本次修改募集配套资金用途属于２０１３年６月２１日召开的２０１３年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围之内，不用另行召开股东大会审议。

　三、备查文件

　１、《第二届董事会第二十三次会议决议》

　特此公告！

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二○一三年九月三十日