证券简称：天威保变 证券代码：６００５５０ 编号：临２０１３－０４７

债券简称：１１天威债 债券代码：１２２０８３

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）于２０１３年９月２６日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知，于２０１３年９月２７日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。公司１２名董事全部参与了本次会议的表决（公司董事长董其宏先生委托副董事长边海青先生代为行使表决权），本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

因工作需要，董其宏先生不再兼任公司董事长，选举边海青先生为公司董事长，聘期自董事会通过之日至２０１４年１０月１９日（公司本届董事聘任到期日），连聘可以连任。

（二）审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

因工作需要，董其宏先生不再兼任公司董事长，亦不再兼任公司董事。经本公司控股股东保定天威集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核后，决定提名薛桓先生为公司董事（简历附后）。聘期自股东大会通过之日至２０１４年１０月１９日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

此议案尚需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其２０１３年审计费用的议案》（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年年度报告审计机构及２０１３年内部控制审计机构，２０１３年年度报告审计报酬为８０万元，２０１３年度内部控制审计报酬为２４万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。

此议案尚需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于收购保定天威风电叶片有限公司２．５ＭＷ模具系统和配套设备工装并对外出售的议案》（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

公司下属全资子公司保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）现有２．５ＭＷ模具系统和配套设备工装一套处于闲置状态，为有效盘活闲置资产，拟将上述资产进行出售。

目前，已有意向受让方拟收购此部分资产，但天威叶片不能满足对方对于出售资产的相关资质要求。鉴于此种情况，拟先由天威保变

以２０１３年３月３１日为评估基准日的评估值进行收购，收购价格约为１０７６．１９万元（含税），之后以天威保变为主体对外销售。

本公司对外销售此部分资产的价格约为１３９０万元（含税）（含安装调试、包装等各项费用约２６８万元）。

授权公司总经理具体办理上述资产的收购、出售的相关事宜，包括但不限于签署与上述资产收购、出售有关的协议等文件。

（五）审议通过了《关于召开公司二〇一三年第四次临时股东大会的议案》（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东大会审议，提议召开二０一三年第四次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

附件：

薛桓先生简历

薛桓，男，１９６７年１２月生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。１９８９年８月参加工作。２００４年１２月至２００５年５月任贵州高峰石油机械股份有限公司副总经理；２００５年５月至２０１１年３月任贵州高峰石油机械股份有限公司总经理；２０１１年３月至２０１３年９月任中国兵器装备集团公司民品事业部副主任；２０１３年９月至今任保定天威集团有限公司党委书记、董事、副总经理。

证券简称：天威保变 证券代码：６００５５０ 编号：临２０１３－０４８

债券简称：１１天威债 债券代码：１２２０８３

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开公司二〇一三年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天威保变”）第五届董事会第二十六次会议决议，公司决定召开二〇一三年第四次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人：公司董事会

（二）会议召开的时间：２０１３年１０月１８日上午９：３０

（三）会议地点：保定市天威西路２２２２号公司第六会议室

（四）召开方式：现场召开投票表决。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于调整公司董事会成员的议案》

（二）审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其２０１３年审计费用的议案》

以上议案已于２０１３年９月２７日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至２０１３年１０月１４日下午３：００上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。

不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

（三）登记时间：２０１３年１０月１６－２０１３年１０月１７日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

（四）外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。股东如用信函或传真登记的，请将相关资料邮寄或传真至公司。

信函邮寄地址及收信人：河北省保定市天威西路２２２２号保定天威保变电气股份有限公司投资管理部 张彩勃

传真号码：０３１２－３２３０３８２

特别提醒：信函到达（以邮戳时间为准）及传真到达时间应不迟于２０１３年１０月１７日下午１７：００。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路２２２２号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张彩勃 电话： ０３１２－３２５２４５５

传真：０３１２－３２３０３８２ 邮政编码：０７１０５６

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／本单位出席保定天威保变电气股份有限公司二〇一三年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	表决意见
		同意	弃权	反对
１	关于调整公司董事会成员的议案
２	关于续聘大信会计师事务所有限公司 并确定其２０１３年审计费用的议案

（注：请在相应栏内画“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：２０１３年 月 日

委托人持股数：