本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年９月２７日下午１：３０在上海市中山西路８８８号银河宾馆三楼会议厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席会议的股东和代理人人数	３８
Ａ股股东人数	２２
Ｂ股股东人数	１６
所持有表决权的股份总数（股）	２２６，１０２，９２７
Ａ股股东持有股份总数	１５４，７６２，９１９
Ｂ股股东持有股份总数	７１，３４０，００８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１８．７３１８％
Ａ股股东持股占股份总数的比例	１２．８２１５％
Ｂ股股东持股占股份总数的比例	５．９１０２％

会议由公司董事长俞锋先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师（上海）事务所邵禛、江子扬律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式表决，情况如下：

议案：关于更换公司董事的议案。

本次股东大会选举蔡雪莲女士为公司第七届董事会董事。

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	２２５，９７６，６１２	９９．９４４１％	２８，３００	０．０１２５％	９８，０１５	０．０４３３％
Ａ股股东	１５４，７６１，８８２	９９．９９９３％	０	０．００００％	１，０３７	０．０００７％
Ｂ股股东	７１，２１４，７３０	９９．８２４４％	２８，３００	０．０３９７％	９６，９７８	０．１３５９％

公司召开本次临时股东大会的会议通知已于２０１３年８月２０日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师（上海）事务所邵

、江子扬律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月２７日