证券简称：山东黄金 证券代码：６００５４７ 公告编号：临２０１３—０４５

山东黄金矿业股份有限公司

第三届董事会第八十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十四次会议于２０１３年９月２５日以通讯方式召开。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以传真方式逐项进行表决，形成如下决议：

一、全票审议通过了《关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案》；

提名陈玉民、崔仑、邓鹏飞、裴佃飞、刘清德、林朴芳、宋文平、刘战、高永涛为公司第四届董事会董事候选人。其中宋文平、刘战、高永涛为第四届董事会独立董事候选人，任期３年。（以上各位候选人简历附后）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。候选独立董事任职资格已报上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

二、全票审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司董事、高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险，拟提议公司董事、高管年薪酬：董事长年薪为６５万元人民币（含税），副董事长、总经理为董事长年薪的９０％（含税），副总级高管人员为董事长年薪的６０％－８０％（含税），独立董事年津贴为１２万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。本议案自２０１３年第三次临时股东大会批准之日起开始执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、全票审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

表决情况：关联董事陈玉民、崔仑回避表决，其他７名董事全部同意。

公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与控股股东山东黄金集团有限公司所属山金西部冶炼有限公司签署了《黄金外购合同》，根据合同约定，预计２０１３年本公司与关联方新增日常关联交易总额１２６００万元，内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关联交易公告》（临２０１３－０４６号）。

上述行为为关联交易，公司独立董事已发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常经营必需的，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，利于维护公司及中小股东利益。

四、全票审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于２０１３年１０月１５日上午９：３０在公司会议室召开公司２０１３年第三次临时股东大会，审议《关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司提名第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司董事及高管人员薪酬的议案》。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

二○一三年九月二十五日

附件：

第四届董事会董事候选人简历：

陈玉民，男，汉族，１９６２年６月生，博士研究生学历，工程技术应用研究员。历任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师，山东黄金矿业股份有限公司生产计划部部长兼总工程师、副总经理兼总工程师、董事、常务副总经理、总经理，山东黄金集团有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事长。

崔仑，男，汉族，１９５８年３月生，大学学历，工程技术应用研究员。历任新城金矿副总工程师、副矿长，焦家金矿党委书记、矿长，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长。现任山东黄金集团有限公司副总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事。

邓鹏飞，男，汉族，１９５４年４月生，硕士研究生学历，高级工程师，中级职业经理人。历任莱州市仓上金矿矿长，莱州黄金工业（集团）总公司总经理、董事长、党委书记，莱州金仓矿业有限公司董事长，山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理。

裴佃飞，男，汉族，１９６６年９月生，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任玲珑金矿生产技术处副处长、处长、总工程师、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司安全总监。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、常务副总经理。

刘清德，男，汉族，１９５４年１０月生，大专学历，高级经济师。历任沂南金矿团委副书记、生产计划科科长、采矿车间主任，沂南金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（沂南）有限公司总经理兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、党委副书记兼纪委书记。

林朴芳，男，汉族，１９５３年８月生，大专学历，高级经济师。历任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任，山东黄金建设公司办公室主任，山东黄金矿业股份有限公司综合部部长、董事会秘书兼董事办主任。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书。

宋文平，男，汉族，１９５２年１２月生，大专学历，高级会计师。历任解放军３３９９２部队排长、干事（副连），省财政厅农财处副科长、主任科员、副处长、处长，省国有资产管理局局长，省财政厅副厅长、党组成员兼省国资办主任，省国资委副主任、党委委员，省管企业监事会主席（正厅级），兼任泰山财产保险股份有限公司董事长、党委书记，山东省十一届政协委员。已退休。

刘战，男，汉族，１９４７年５月生，研究生学历，教授级高级政工师。历任山东省军区政治处干事、宣传处处长，山东省委组织部正科级巡视员、电教中心副主任、主任，日照市委常委、组织部长、副书记，山东省地矿局党委书记兼局长，山东省政协委员、常委、经济工作委员会副主任。已退休。

高永涛，男，汉族，１９６２年１２月生，博士研究生学历，博士生导师，享受国务院政府津贴。历任北京科技大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；兼任中国金属学会地采委员会主任委员，中国岩土锚固工程协会理事，中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员；曾获第八届中国青年科技奖，入选“新世纪百千万人才工程国家级人选” ，北京市优秀教师，北京市产学研先进个人；曾获国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步一等奖四项，二等奖二项，三等奖二项，局级特等奖一项。

证券代码：６００５４７ 证券简称：山东黄金 公告编号：临２０１３—０４６

山东黄金矿业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与公司控股股东山东黄金集团有限公司所属山金西部冶炼有限公司签署了《黄金外购合同》，根据合同约定，预计２０１３年本公司与关联方新增日常关联交易总额１２６００万元。

●关于关联交易表决：按照有关规定，上述关联交易表决时，本公司关联董事陈玉民、崔仑回避表决。

●本次关联交易，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。

一、关联交易概述； 

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司之分公司山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与公司控股股东山东黄金集团有限公司实际控制的子公司山金西部冶炼有限公司签署了《黄金外购合同》，根据合同约定，预计２０１３年本公司与关联方新增日常关联交易总额１２６００万元。

公司第三届董事会第八十四次会议于２０１３年９月２５日以通讯方式召开。公司全体董事参与表决，会议以２名关联董事陈玉民、崔仑回避表决，其他７名董事一致赞成，通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂

注册地址：莱州市金城镇焦家村

法定代表人：王德昱

经营范围：冶炼、销售、黄金

（２）山金西部冶炼有限公司

注册地址：青海省首兰县香日德镇

法定代表人：赵伟

注册资本：１００００万元

经营范围：黄金冶炼、销售；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料仓储、销售（危险化学品除外）；黄金生产技术研究开发及咨询服务

２、关联关系

山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂系公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司的分公司；

山东黄金集团有限公司持有公司７１５，０９７，７３６股流通股股份，占公司总股本的５０．２５％，是公司的控股股东；山金西部冶炼有限公司系山东黄金集团有限公司实际控制的子公司。

三、关联交易基本情况

序号	审议事项	是否为特别决议事项
１	关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案	否
２	关于公司提名第四届监事会监事候选人的议案	否
３	关于公司董事及高管人员薪酬的议案	否

四、关联交易定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，双方明确产品采购与销售价格以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定。

五、对上市公司的影响情况

本次交易关联方为本公司控股股东山东黄金集团有限公司所属山东黄金矿产资源集团有限公司在２０１２年１２月与青海省有色地质矿产勘查局八队共同出资成立的企业，上述新增关联交易有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成本有积极影响；亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

六、独立董事的意见

公司独立董事王月永先生、王玉中先生、崔德文先生发表书面独立意见认为：本次关联交易是公司日常经营必需的，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，利于维护公司及中小股东利益。

特此公告。

备查文件目录

１．《黄金外购合同》；

２．公司第三届董事会第八十四次会议决议；

３．公司独立董事关于新增日常关联交易的独立意见。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

二○一三年九月二十五日

证券代码：６００５４７ 证券简称：山东黄金 公告编号：临 ２０１３－０４７

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

会议时间：２０１３年１０月１５日（周二）上午９时 ３０分

股权登记日：２０１３ 年１０月８日（周二）

本次股东大会不提供网络投票

公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１３年第三次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议时间：２０１３年１０月１５日（周二）上午９时 ３０分

４、会议地点：济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼公司会议室

５、会议表决方式：现场投票表决

６、股权登记日：２０１３年１０月８日

二、会议审议事项

关联人	交易类别	交易内容	２０１２年发生额	２０１３年预计额
山金西部冶炼有限公司	采购	采购黄金	０万元	１２６００万元

有关上述议案的具体内容，详见公司于２０１３年９月２６日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的２０１３年第三次临时股东大会会议资料。

本次股东大会选举第四届董事、监事时将采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象

１、截止 ２０１３ 年１０月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司的董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

１、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执（见附件二），并持如下文件办理会议登记：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

（３）异地股东可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 ２０１３ 年１０月１１日下午５：００。 （烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）

２、登记时间：２０１３ 年１０月１１日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—５：００

３、登记地点：济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼公司董事会办公室

４、联系地址：济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼公司董事会办公室

联 系 人： 张如英、王硕

联系电话：０５３１－６７７１０３７６ ６７７１０３８１

传真：０５３１－６７７１０３８０

五、其他事项

１、本次会议会期半天，出席股东或股东代理人食宿、交通费自理。

２、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

２０１３ 年 ９月２５日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东黄金矿业股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表本人（本公司）出席２０１３年１０月１５日召开的山东黄金矿业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权，代为签署相关文件。

序号	审议事项
１	关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案		投票数量
	（一）董事候选人 （投票权总数=股东持股数×6人）
	董事候选人陈玉民
	董事候选人崔 仑
	董事候选人邓鹏飞
	董事候选人裴佃飞
	董事候选人刘清德
	董事候选人林朴芳
	（二）独立董事候选人 （投票权总数＝股东持股数×３人）		投票数量
	独立董事候选人宋文平
	独立董事候选人刘 战
	独立董事候选人高永涛
２	关于公司提名第四届监事会监事候选人的议案 （投票权总数＝股东持股数×２人）		投票数量
	监事候选人高 蔚
	监事候选人刘汝军
３	关于公司董事及高管人员薪酬的议案		同意	反对	弃权
委托人签名（盖章）：	委托人身份证号： 或营业执照号：
委托人股东账号：		委托人持股数：
受托人签名：		受托人身份证号：
委托日期：		委托期限：至本次股东大会结束

附注：

１、议案１和２采取累积投票方式选举董事、监事，独立董事、非独立董事、监事分别选举。

每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。

投票权可以集中使用，也可以分开使用，但票数不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

２、对于议案３，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，多选视作弃权。

３、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

４、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章；

５、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件二：

山东黄金矿业股份有限公司

２０１３年第三次临时股东大会回执

股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名		身份证号码
股东账号		持股数量
参加会议方式	□亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名		身份证号码
股东签字 （法人股东盖章）

联系人： 联系电话：

年 月 日

附注：

１、请用正楷填写。

２、此回执须于２０１３年１０月１１日下午１７：００前以邮递、传真或专人送达本公司方为有效。

３、联系方式：济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼公司１０楼董事会办公室

邮政编码：２５０１００

传真号码：０５３１－６７７１０３８０

证券简称：山东黄金 证券代码：６００５４７ 公告编号：临２０１３—０４８

山东黄金矿业股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于２０１３年９月２５日以通讯方式召开。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以传真方式进行表决，全票审议通过了《关于公司提名第四届监事会监事候选人的议案》。

提名高蔚女士、刘汝军先生为公司第四届监事会监事候选人，任期３年。简历如下：

高蔚，女，汉族，１９５７年３月生，大专学历，高级会计师。历任山东省一轻总会资产财务部副主任，山东省轻工业办公室综合处调研员，山东省管企业监事会处长级监事，山东省国资委财务监管处处长。现任山东黄金集团有限公司党委委员、纪委书记。

刘汝军，男，汉族，１９６８年４月生，大学学历，高级工程师。历任山东黄金集团人力资源部副部长、副经理、经理，山东黄金集团法律事务部经理、纪委副书记、纪检监察办公室主任。现任山东黄金集团有限公司审计监察部经理、纪委副书记。

该议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

二○一三年九月二十五日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2013-049

山东黄金矿业股份有限公司

关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 ２０１３ 年９月２３日召开职工代表大会，选举王承荣为公司第四届监事会职工监事（简历附后），将与公司 ２０１３ 年第三次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

２０１３年９月２５日

附件：职工监事简历

王承荣，男，汉族，１９５７年９月生，大专学历，高级政工师。历任山东黄金集团有限公司玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席，大开头分矿总支书记兼工会主席，九曲分矿总支书记兼工会主席，玲珑金矿办公室主任，山东黄金集团吉尔吉斯斯坦矿业开发项目副经理，山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪委书记、工会主席，山东黄金蓬莱矿业有限公司董事、总经理、党委书记，现任山东黄金矿业股份有限公司工会副主席，监事会监事。