股票简称：华银电力 股票代码：６００７４４ 编号：临２０１３－１５

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　２０１３年第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会２０１３年９月１３日发出书面开会通知，２０１３年９月２４日以通讯表决方式召开本年度第５次会议。会议应到董事１１人，董事王琳、金耀华、方庆海、周新农、周绍文、张亚斌、冯丽霞、李效伟、魏远、罗赤橙、罗建军共１１人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于更换公司董事的议案》。

　因工作需要，魏远先生、周新农先生不再担任公司董事职务，公司聘任侯国力先生、栗宝卿先生为董事，任期三年。

　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事周绍文、张亚斌、冯丽霞、李效伟对侯国力先生、栗宝卿先生进行了考察，认为侯国力先生、栗宝卿先生具备公司董事候选人资格，同意将本议案提交董事会、股东大会审议。

　侯国力，经回避表决，同意１０票，反对０票，弃权０票。

　栗宝卿，经回避表决，同意１０票，反对０票，弃权０票。

　本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

　附侯国力先生、栗宝卿先生简历。

　侯国力，男，高级工程师。历任亮子河发电厂专工、生技科副科长、科长，佳木斯第二发电厂副总工、总工、副厂长、厂长，七台河第一发电有限责任公司党委书记、总经理，中国大唐集团公司安全生产部副主任，大唐陕西发电有限公司总经理兼党组书记、总经理兼党组副书记，现任中国大唐集团公司湖南分公司总经理兼党组书记、公司总经理兼党组书记。

　栗宝卿，男，高级会计师。历任北京电力机械建筑公司技术员、助理工程师，北京电力机械建筑公司第四建筑工程处副主任，北京火电建设公司第四建筑工程处副主任、副主任兼主任工程师，北京火电建设公司四公司副经理兼总工程师，华北电力集团公司财务部资金处副处长、处长，中国大唐集团公司财务部资金产权处副处长（主持工作），中国大唐集团公司财务与产权管理部资金产权处处长，中国大唐集团财务有限公司副总经理，中国大唐集团财务有限公司总经理、总经理兼党组副书记，现任中国大唐集团公司财务管理部主任兼中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记。

　二、《关于调整公司董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》。

　因工作需要，伍中信先生不再担任公司董事会审计委员会委员，叶泽先生不再担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员，现对相关委员会组成人员做如下调整：

　１．审计委员会。聘任冯丽霞女士、张亚斌先生为委员，调整后成员如下：

　冯丽霞（主任委员）、张亚斌、罗建军。

　经回避表决，同意１０票，反对０票，弃权０票。

　２．提名委员会。聘任冯丽霞女士为委员，调整后成员如下：

　张亚斌（主任委员）、冯丽霞、金耀华。

　经回避表决，同意１０票，反对０票，弃权０票。

　三、《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》（详见公司临２０１３－１７号公告）。

　独立董事周绍文、张亚斌、冯丽霞、李效伟已发表独立意见同意本议案。

　经回避表决，同意４票，反对０票，弃权０票。

　本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

　四、《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　２０１３年９月２６日

　股票简称：华银电力 股票代码：６００７４４ 编号：临２０１３－１６

　大唐华银电力股份有限公司监事会

　２０１３年第５次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会２０１３年９月１３日发出书面开会通知，２０１３年９月２４日以通讯表决方式召开本年度第５次会议。会议应到监事７人，监事王静远、石峰、廖金华、刘建新、钟伍叁、彭朝晖、甘伏泉共７人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　《关于更换公司监事的议案》。

　因工作需要，廖金华先生不再担任公司监事职务，公司聘任梁放先生为监事，任期三年。

　经回避表决，同意６票，反对０票，弃权０票。

　本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

　附梁放先生简历。

　梁放，男，高级工程师。历任湖南省建设银行网管中心主任，湖南省建设银行科技处处长，湖南省建设银行电子银行部总经理，湖南省建设银行信用卡部总经理，现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。

　特此公告

　大唐华银电力股份有限公司监事会

　２０１３年９月２６日

　股票简称：华银电力 股票代码：６００７４４ 编号：临２０１３－１７

　关于与大唐融资租赁有限公司签订

　租赁业务合作协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　受国家宏观调控政策的影响，当前银行贷款规模依然偏紧，银行融资利率仍居高不下。截至目前，公司所属单位按低于基准的利率取得借款非常困难。面对这种不利的融资形势，公司拟积极开展融资租赁业务，努力筹措较低成本资金。

　为稳固租赁业务长期合作关系，丰富融资租赁资金来源，降低融资业务综合成本，公司拟与关联方大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁公司”）签署《租赁业务合作协议》。该协议有效期３年，有效期自２０１３年１０月３０日至２０１６年１０月３０日。

　一、关联方基本情况

　大唐租赁公司于２０１２年１１月２８日注册成立，并于同年１２月１８日正式开业，目前注册资本为１０亿元（人民币，下同），经营范围包括开展融资租赁业务、向国外购买租赁财产、办理租赁财产的残值处理及维修等。其股权结构为：中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“大唐资本控股公司”）持有股权４０％，大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐国际”）持有股权２０％，中国大唐海外（香港）有限公司（以下简称“海外香港公司”）持有股权２０％，大唐新能源（香港）有限公司（以下简称“新能源香港公司”）持有股权２０％。大唐资本控股公司、大唐国际、海外香港公司、新能源香港公司均为公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）的全资或控股成员企业。大唐集团持有公司３３．３４％的股份。

　截至２０１２年１２月３１日，大唐租赁公司资产总额为１００，１０５万元，负债总额为４５万元，净资产为１００，０６０万元。２０１２年营业收入为４６９万元，净利润约为６０万元。

　二、关联交易主要内容

　《租赁业务合作协议》签署后，大唐租赁公司将为公司及所属单位提供以下服务：

　１．向公司及所属单位的火电、水电、风电、循环经济等领域的项目建设提供年度总金额不超过５０亿元人民币的金融租赁支持。年度租赁金额限额的确定主要是基于以下考虑：

　（１）公司及所属单位２０１３年融资需求预计达４５．９１亿元，其中长期资金需求约２５．１３亿元，长期资金需求巨大。当前银行借款对受托支付及资本金同比例到位的要求极其严格，银行借款只能满足部分新建项目融资需要。而融资租赁则不必受托支付，且无资本金同比例到位的要求，可以更好地满足公司及所属单位长期资金的融资需求。

　（２）大唐租赁公司成立时间较短，目前注册资本为１０亿元。按照金融租赁公司资本充足率不得低于１０％的要求，大唐租赁公司目前可做的融资租赁规模应控制在１００亿元以内。随着后续租赁公司注册资本金的增加，其融资租赁业务规模亦将逐步增长。

　２．为公司及所属单位提供投融资顾问、财务顾问、融资租赁咨询和交易安排等经济咨询服务。

　３．在确保公司及所属单位建设资金需求的同时，积极帮助公司及所属单位降低财务费用，优化财务结构。大唐租赁公司将给予公司及所属单位最优惠的租赁费率，综合租赁费率将等于或优于国内其他金融租赁公司。

　４．在公司及所属单位的业务发展和规划范围内，选择适当的承租人和项目，设计并提供量身定做的租赁业务方案。

　三、关联交易对公司的影响

　１．公司能获得较市场利率更低的融资支持及相关融资服务，有助于降低公司整体资金成本；

　２．大唐租赁公司与公司及所属单位融资租赁业务的开展并逐步扩大，可以缓解公司及所属单位在以往融资租赁业务中所处的被动局面，进一步增强公司及所属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力；

　３．大唐租赁公司对公司及所属单位的运营情况有较深入的了解，有助于提供较其他融资租赁公司更为方便、高效、快捷的融资租赁服务。

　由于公司与大唐租赁公司签订《租赁业务合作协议》构成公司日常关联交易，在本次董事会上，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。

　四、独立董事意见

　公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交董事会和股东大会审议表决。

　本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。关联方大唐集团将回避对本事项的表决。

　特此公告

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　２０１３年９月２６日

　股票简称：华银电力 股票代码：６００７４４ 编号：临２０１３－１８

　大唐华银电力股份有限公司召开２０１３年

　第１次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　根据有关规定和董事会决议，公司决定召开２０１３年第１次临时股东大会。

　（一）会议时间、地点和会议期限：

　会议时间：２０１３年１０月１５日上午９：００。

　会议地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段２５５号五华酒店）。

　会议期限：半天。

　（二）会议审议议项：

　１．《关于更换公司董事的议案》。

　２．《关于更换公司监事的议案》。

　３．《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》。

　（三）会议出席对象：

　１．公司董事、监事及高级管理人员。

　２．凡截至２０１３年１０月８日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其书面授权委托人。

　３．公司邀请的中介机构及其他人员。

　（四）会议登记办法：

　１．个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　２．登记时间：２０１３年１０月９日、１０月１０日上午９：３０－１１：３０， 下午３：００－４：３０。

　３．公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段２５５号

　联系电话：０７３１—８５３８８０８８、８５３８８０２８。传真电话：０７３１—８５５１０１８８。

　邮 编：４１０００７

　联系人：冉红燎、汤俊驰。

　（五）与会者食、宿及交通费自理。

　特此公告

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　２０１３年９月２６日

　授权委托书

　本公司（或本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加大唐华银电力股份有限公司２０１３年第１次临时股东大会，并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。有效期限：本次股东大会会议期间。

　特此委托。

　（个人股） （法人股）

　股票账户号码： 股票账户号码：

　持股数： 持股数：

　委托人签名： 单位盖章：

　委托人身份证号码： 法定代表人签名：

　年 月 日 年 月 日