证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１３－０５２

　宁夏青龙管业股份有限公司

　第二届董事会第二十五次

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会会议通知于２０１３年９月２０日以专人送达和电子邮件的方式发出。

　２、本次董事会于２０１３年９月２５日（星期三）上午以通讯表决方式召开。

　３、本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。

　４、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。

　５、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案。

　《关于公司第二届董事会延期换届的议案》

　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　公司第二届董事会将于２０１３年９月２７日届满。根据公司控股股东的提议，为使公司董事会和高级管理人员的经营业绩和工作成效的考核期和任期保持一致、进一步提高绩效考核效果并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。

　预计延期后的董事会换届选举工作将于２０１４年１月１０日前完成。

　在换届完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　２、深交所要求的其他文件。

　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　二〇一三年九月二十五日

　证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１３－０５３

　宁夏青龙管业股份有限公司

　第二届监事会第十九次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１．本次监事会会议通知于２０１３年９月２０日以电话、电子邮件的方式发出。

　２．本次监事会于２０１３年９月２５日（星期三）以通讯表决方式召开。

　３．本次监事会应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。

　４．本次会议由监事会主席俞学文先生召集并主持，监事肖京宁、李骞出席了会议。

　５．本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　二、监事会会议审议情况

　本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案。

　《关于公司第二届监事会延期换届的议案》

　３票同意、０票反对、０票弃权，本议案审议通过。

　公司第二届监事会将于２０１３年９月２７日届满。根据公司控股股东的提议，为使公司董事会和高级管理人员的经营业绩和工作成效的考核期和任期保持一致、进一步提高绩效考核效果并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届。鉴于董事会换届选举延期进行，监事会换届选举工作同步延期。

　预计延期后的监事会换届选举工作将于２０１４年１月１０日前完成。在换届完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

　三、备查文件

　１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　２．深交所要求的其他文件。

　宁夏青龙管业股份有限公司监事会

　二〇一三年九月二十五日

　证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１３－０５４

　宁夏青龙管业股份有限公司

　关于第二届董事会、监事会

　延期换届的公告

　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２０１３年９月２５日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》、《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。

　宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会、监事会将于２０１３年９月２７日届满，根据公司控股股东的提议，为使公司董事会和高级管理人员的经营业绩和工作成效的考核期和任期保持一致、进一步提高绩效考核效果并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

　鉴于本届董事会拟延期换届，监事会换届选举工作也同步延期。

　预计延期后的董事会、监事会换届选举工作将于２０１４年１月１０日前完成。

　在换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　二〇一三年九月二十五日