证券代码：６００１８９ 证券简称：吉林森工 公告编号： 临２０１３—０２６

吉林森林工业股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１３年９月２５日（星期三）上午九时

２、现场会议召开地点：中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室

３、出席情况

出席会议的股东和代理人人数	１６人
所持有表决权的股份总数（股）	１４５，９４８，１２６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４７

４、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由柏广新董事长主持。

５、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事１１人，出席１１人；公司现任监事５人，出席５人；董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司总经理、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例 （％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例 （％）	是否通过
１	关于董事会换届选举的议案
１．１	非独立董事
（１）	柏广新	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（２）	李建伟	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（３）	李学友	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（４）	张立群	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（５）	毛陈居	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（６）	张志利	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（７）	王海	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
１．２	独立董事
（１）	杜婕	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（２）	李凤日	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（３）	何建芬	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（４）	曹玉昆	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
２	关于监事会换届选举的议案
（１）	夏丽娟	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（２）	慕广学	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
（３）	贾玉霞	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是
３	关于修改《公司章程》的议案	１４５，９４８，１２６	１００	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

吉林今典律师事务所律师刘季、陈凤久，对本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司

董事会

二O一三年九月二十六日

证券代码：６００１８９ 证券简称：吉林森工 公告编号： 临２０１３—０２７

吉林森林工业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》第一百四十九条修订：

原《公司章程》第一百四十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现修改为：第一百四十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司

董事会

二０一三年九月二十六日