本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大连大显控股股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年９月２５日上午９：３０在期货大厦Ａ座３６楼会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司增补王薇女士担任董事的议案	１２２，６９８，９００	１００％	０	０	０	０	通过
二	关于聘任臧立先生担任公司独立董事的议案	１２２，６９８，９００	１００％	０	０	０	０	通过
三	关于选举监事会主席的议案	１２２，６９８，９００	１００％	０	０	０	０	通过

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长代威先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事６人，出席５人， 王时中先生因在外地出差未能出席，授权委托独立董事傅鸿建先生审议全部议题；公司在任监事５人，出席４人，监事会主席杨建先生因退休未出席会议；董事会秘书出席了此次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

出席会议的股东和代理人数（人）	５
所持有表决权的股份总数（股）	１２２，６９８，９００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１１．５３％

三、律师见证情况

公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣律师、马男律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

辽宁华夏律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年九月二十六日