本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　２０１３年５月２４日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，公司股权激励计划９１名激励对象在公司的第一个行权期内（自首次授予股票期权授予日起满一年后的下一交易日起至授予日起满两年的交易日当日止）可行权共６７８．６万份股票期权。

　２０１３年６月２１日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次激励对象所缴纳的行权资金进行了审验，出具了“天职株ＱＪ［２０１３］３０４号”《验资报告》，审验结果为：“截至２０１３年６月２１日止，贵公司已收到股票期权激励对象缴纳的新增股本合计人民币６，７８６，０００元，各股东以货币出资６，７８６，０００元。截至２０１３年６月２１日，变更后的注册资本为人民币４２０，７８６，０００元，累计股本金额为人民币４２０，７８６，０００元。”

　２０１３年７月１９日，经深圳证券交易所确认，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出行权申请的９１名激励对象的６７８．６万份股票期权予以行权并上市流通（上述情况详见２０１３年７月１８日披露的《关于股票期权激励计划第一期行权情况的公告》（公告编号：２０１３－０７６））。

　２０１３年８月１９日，经湖南省商务厅“湘商外资［２０１３］１１２号”文件《湖南省商务厅关于唐人神集团股份有限公司增资等事项的批复》核准，同意公司注册资本由４１，４００万元增加到４２，０７８．６万元，公司总股本由４１，４００万股增加到４２，０７８．６万股，并换发新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资湘审字［２０１１］００４６号）。

　２０１３年９月１７日，公司在湖南省工商行政管理局完成注册资本的工商变更登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》（注册号：４３００００４００００１６１５），其中注册资本由４１，４００万元变更为４２，０７８．６万元，实收资本由４１，４００万元变更为４２，０７８．６万元。

　《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　１、名称：唐人神集团股份有限公司

　２、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

　３、法定代表人：陶一山

　４、注册资本：４２，０７８．６万元

　５、实收资本：４２，０７８．６万元

　６、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　７、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以及上述产品自销。

　８、成立日期：１９９２年９月１１日

　９、营业期限：１９９２年９月１１日至长期

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年九月二十五日