江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议通知于２０１３年９月１８日以电子邮件等方式发出，会议于２０１３年９月２４日以通讯方式召开。本次会议应到董事７人，实到７人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司投资设立镇江项目公司的议案》

　为了开发建设本公司子公司江苏凤凰置业有限公司与江苏凤凰出版传媒股份有限公司于２０１３年７月２９日联合竞得的绿竹巷地块（详见临２０１３－０２１号公告），根据该地块挂牌出让的要求以及公司对该地块的开发安排， 江苏凤凰置业有限公司拟全资注册成立项目公司，基本情况如下：

　公司名称：镇江凤凰文化地产有限公司

　注册资本：２０００万元人民币

　业务范围：房地产开发与经营等

　注册地址：江苏省镇江市。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　二、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司投资设立泰兴项目公司的议案》

　为了开发建设本公司子公司江苏凤凰置业有限公司于２０１３年５月３１日竞得的ＴＸ２０１３－０４号、ＴＸ２０１３－０５号地块及江苏凤凰置业有限公司与江苏凤凰出版传媒股份有限公司于同日联合竞得的ＴＸ２０１３－０３号地块（详见临２０１３－０１８号公告），根据上述地块挂牌出让的要求以及公司对该地块的开发安排， 江苏凤凰置业有限公司拟全资注册成立项目公司，基本情况如下：

　公司名称：泰兴市凤凰地产有限公司

　注册资本：２０００万元人民币

　业务范围：房地产开发与经营等

　注册地址：江苏省泰兴市。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月２６日