本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要内容提示：

　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况：

　（一）会议召开时间： ２０１３年９月２５日下午２：３０

　（二）会议召开地点：湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

　（三）会议召开方式：现场投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长易茂中先生；

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及授权代表１１人，代表股份数１３９，３９５，２８６股，占公司有表决权总股份的４３．４３％。。

　公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果如下：

　表决情况：１３９，３９５，２８６股赞成，占出席会议有表决股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决股份总数的０ ％；０ 股弃权，占出席会议有表决股份总数的０％。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：启元律师事务所

　（二）见证律师：邹华斌、蔡波

　（三）结论性意见：

　“本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

　六、备查文件

　（一）湖南博云新材料股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　（二）启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　２０１３年９月２５日