证券代码：００２１８６ 股票简称：全聚德 公告编号：２０１３－１９

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年９月１７ 日，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 发布了股票停牌公告：因拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（００２１８６）于２０１３年９月１７日（星期二）下午１３：００起临时停牌，待公司召开董事会披露相关事项后复牌。

　目前，公司正在积极筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为此，经公司申请，公司股票将于２０１３年９ 月２６日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。

　特此公告。

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　２０１３年９月２５日

　证券代码：００２１８６ 　  证券简称：全聚德 　  公告编号：２０１３－２０

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　第六届六次董事会（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（临时）的通知于２０１３年９月２２日以传真、邮件形式发出，于９月２５日上午采用通讯表决方式召开。

　本次通讯表决应参加的董事９人，实际参加的董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经各位董事审议并投票表决，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

　由于张冬梅女士不再担任公司总会计师职务，经公司董事会提名委员会提名并经本次董事会表决，同意聘任徐佳先生为公司总会计师，其任期至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见，详见２０１３年９月２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。徐佳先生简历见附件。

　特此公告。

　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年９月２５日

　简 历

　徐佳，男，１９７２年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，会计师。曾任长城饭店财务部中方财务总监、北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部职员、东来顺集团财务部部长、东来顺集团总会计师。徐佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不在持有公司百分之五以上股份的股东和北京首都旅游集团有限责任公司任职；徐佳先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。