证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１３－０３２

　江苏中天科技股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过。

　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１３年９月１４日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知。本次会议于２０１３年９月２４日以通讯方式召开，应参会董事９名，实际参会董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票的方式审议通过了《关于对中天科技海缆有限公司增资的议案》。（本次对中天科技海缆有限公司增资的详细情况请见公司于９月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》。）

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司

　董 事 会

　二０一三年九月二十四日

　股票代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 公告编号：临２０１３—０３３

　江苏中天科技股份有限公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、投资标的名称：中天科技海缆有限公司（以下简称中天科技海缆）

　２、投资金额和比例：江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技股份）单方对中天科技海缆增资１００００万元，增资后，中天科技海缆的注册资本变更为３０４００万元，其中中天科技股份出资２４４００万元，占总资本的８０．２６％。

　３、投资期限：长期投资。

　特别风险提示：

　中天科技海缆经过多年的生产及市场积累，取得了国际、国内用户的认可，中天科技海缆仍加大技术研发，提高生产工艺，保证市场优势。

　一、对外投资概述

　１、中天科技海缆当前注册资本为２０４００万元，其中中天科技股份出资１４４００万元，占总资本的７０．５９％，江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称中天科技投资）出资６０００万元，占总资本的２９．４１％。

　２、本次增资为中天科技股份单方对中天科技海缆增资１００００万元，增资后，中天科技海缆的注册资本变更为３０４００万元，其中中天科技股份出资２４４００万元，占总资本的８０．２６％，中天科技投资出资６０００万元，占总资本的１９．７４％

　３、本次中天科技股份对中天科技海缆增资不构成关联交易。

　二、增资主体的基本情况

　江苏中天科技股份有公司

　企业类型：上市股份有限公司

　注册地：江苏省如东县河口镇中天村

　法定代表人：薛济萍

　经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售，铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。

　三、增资标的的基本情况

　企业名称：中天科技海缆有限公司

　企业类型：有限责任公司

　成立时间：２００４年１０月２９日

　经营范围：海底光缆、海底电缆、海底复合电缆及配套连接器、接头盒，终瑞设备，１０ＫＶ－２２０ＫＶ交联电缆等的生产、销售及技术服务。

　出资方式：中天科技股份以自有现金对中天科技海缆进行增资。

　截止２０１３年６月３０日，中天科技海缆的主要财务数据如下：（未经审计）

　总资产　　　　　　　　 　 ６０１９４万元

　净资产　　　　　　　　 　 ２９０６９万元

　经营活动产生的现金流净额　－３６３９万元

　利润总额　　　　　　　 　　 ２０３６万元

　净利润 １６９５万元

　四、合同的主要内容

　１、本次增资为中天科技股份单方对中天科技海缆增资１００００万元，增资后，中天科技海缆的注册资本变更为３０４００万元，其中中天科技股份出资２４４００万元，占总资本的８０．２６％，中天科技投资出资６０００万元，占总资本的１９．７４％

　２、中天科技股份以自有现金对中天科技海缆进行增资１００００万元。

　３、违约责任：由于一方违约，造成合同不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

　五、本次投资对上市的影响

　中天科技海缆生产经营的海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆有“线缆之王”的称号，经过多年的市场开拓和实际项目应用，中天科技海缆产品取得了国际、国内用户的认可，当前订单安排较满。中天科技海缆业务的扩大有利于提升中天科技股份的整体业绩。

　六、本次投资的风险分析

　中天科技海缆经过多年的生产及市场积累，取得了国际、国内用户的认可，中天科技海缆仍加大技术研发，提高生产工艺，保证市场优势。

　七、备查文件目录

　１、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

　２、《中天科技海缆增资合同》。

　江苏中天科技股份有限公司

　二０一三年九月二十四日