本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年８月２１日召开的２０１３年第一次临时股东大会、２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会、２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会决议，公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过后于回购期内回购不超过３，９１２．７万股境外上市外资股（Ｈ股）股份，授权有效期限将于下列日期中的较早日期届满：（１）本公司２０１３年年度股东大会结束时；（２）２０１３年第一次境内上市股份（Ａ、Ｂ股）类别股东大会、２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时；（３）全体股东于股东大会上以特别决议案，或境内上市股份（Ａ、Ｂ股）类别股东、境外上市股份（Ｈ股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日（回购期）。回购价格不超过４港元／股（回购当日的回购价格不能高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价５％或以上），回购所用资金金额不超过１．６亿元港币（按２０１３年８月２１日港币对人民币汇率中间价１港币＝０．７９５３２人民币换算，折合约１．２７亿元人民币）。

　公司购回的所有Ｈ股股份，将于购回之时自动失去其上市地位。公司在购回Ｈ股股份结算完成后，尽快将已购回的Ｈ股股份的所有权文件注销及销毁。

　根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施Ｈ股回购事项并相应减少注册资本。

　特此公告。

　联 系 人： 范英杰 王云雪

　联系电话： ０５３６－２１５８００８ 传 真： ０５３６－２１５８９７７

　邮政编码： ２６２７０５

　联系地址： 山东省寿光市农圣东街２１９９号

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二○一三年九月十八日