证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号：２０１３－３８

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司于２０１３年９月１０日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十九次（临时）会议的通知，２０１３年９月１７日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事７名，实际参加会议表决的董事７名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　通过《关于申请银行贷款的议案》，同意公司向中国进出口银行陕西分行申请办理肆仟万元流动资金贷款。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决

　权的１００％。

　特此公告

　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　２０１３年９月２３日