本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年９月１８日上午９：３０在上海市天目中路５８５号新梅大厦２１楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票方式。

出席本次会议的股东和代理人情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于修订《公司章程》的议案	３７，９８２，１５９	１００％	０	０％	０	０％	是
２	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	３７，９８２，１５９	１００％	０	０％	０	０％	是
３	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	３７，９８２，１５９	１００％	０	０％	０	０％	是
４	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	３７，９８２，１５９	１００％	０	０％	０	０％	是
５	关于制订《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案	３７，９８２，１５９	１００％	０	０％	０	０％	是
６	关于调整独立董事津贴标准的议案	３７，９８２，１５９	１００％	０	０％	０	０％	是

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事兼总经理罗炜岚女士主持。公司在任董事６名，出席２名，董事曾志锋先生和独立董事林燕女士因工作安排原因未能出席本次会议，董事长张静静女士、独立董事王红新先生因在外地出差原因未能出席本次会议；公司在任监事３名，出席２名，监事张剑锋先生因工作安排原因未能出席本次会议。公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高管和公司见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

现场出席会议的股东和代理人人数	１５
所持有表决权的股份总数（股）	３７，９８２，１５９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	８．５０８９％

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所林琳律师、周易律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

上海新梅置业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《国浩律师（上海）事务所关于上海新梅置业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司董事会

２０１３年９月１９日