本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．２０１３年第三次临时股东大会召开时间：２０１３年９月９日下午３：００。

　２．股权登记日：２０１３年９月２日。

　３．会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室。

　４．召开方式：现场投票。

　５．召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

　６．会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

　７．会议通知等相关文件刊登在２０１３年８月２１日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　８．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次大会的股东及股东授权代表共２人，代表股份８８，０３８，６８３股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的３５．０９％，全部为Ａ股股东。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》

　同意股数８８，０３８，６８３股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。

　五、法律意见

　北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的黄亮律师、李志军律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１３年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司董事会

　二〇一三年九月十日