证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１３－０４６

　国投电力控股股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　公司于２０１３年９月９日召开２０１３年第二次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点为北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼２０７会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

　出席本次股东大会的股东及授权代表共６名，代表股份３，４８５，０００，００８股，占公司股份总数的５１．３６ ％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

　二、议案审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

　１、审议通过了《关于选举公司第九届董事会成员的议案》

　表决结果：同意３，４８３，９２８，００８ 股；反对０股；弃权１，０７２，０００股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的９９．９７％。

　２、审议通过了《关于选举公司第九届监事会成员的议案》

　表决结果：同意３，４８３，９２８，００８ 股；反对０股；弃权１，０７２，０００股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的９９．９７％。

　３、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意３，４８３，９２８，００８ 股；反对０股；弃权１，０７２，０００股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的９９．９７％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、李学良律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。”

　四、备查文件

　１、 经与会董事签字确认的公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、 北京市时代九和律师事务所关于公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司董事会

　２０１３年９月１０日

　证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１３－０４７

　国投电力控股股份有限公司

　第九届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司第九届董事会第一会议于２０１３年９月２日发出会议通知，９月９日以通讯方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　会议选举胡刚先生为公司董事长。

　二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　会议选举郭忠杰先生为公司副董事长。

　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　同意聘任黄昭沪先生为公司总经理。

　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

　同意聘任金锋先生、张元领先生、李俊先生、钟荣辉先生为公司副总经理，曲立新先生为公司副总经理兼财务负责人。

　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　同意聘任杨林先生为公司董事会秘书。

　六、审议通过了《关于选举九届董事会四个专业委员会成员的议案》

　同意公司新一届董事会四个专业委员会成员如下：

　战略委员会：胡刚先生（主任委员）、郭忠杰先生、沙亦强先生

　提名委员会：沙亦强先生（主任委员）、黄慧馨女士、冯苏京先生

　审计委员会：黄慧馨女士（主任委员）、郭忠杰先生、沙亦强先生、郑琰女士

　薪酬与考核委员会：郑琰女士（主任委员）、黄慧馨女士、冯苏京先生

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月１０日

　附：公司高级管理人员简历

　黄昭沪，男，５６岁，大学本科学历，高级经济师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司总工程师，国投物流投资有限公司副总经理、董事长兼总经理。现任国投电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司执行董事、总经理。

　金 锋，男，５２岁，大学本科学历，教授级高级工程师。任国投电力控股股份有限公司副总经理。

　张元领，男，５１岁，大学本科学历，高级工程师。任国投电力控股股份有限公司副总经理。

　曲立新，男，４６岁，大学本科学历，高级会计师。历任国投电力控股股份有限公司总经理助理兼财务负责人。现任国投电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人、国投电力有限公司监事。

　李 俊，男，５０岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任安徽淮北国安电力有限公司党委书记兼总经理，国投电力控股股份有限公司总工程师。现任国投电力控股股份有限公司副总经理。

　钟荣辉，男，４６岁，硕士研究生学历，工程师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司副总经理，国投物流投资有限公司总经济师、副总经理。现任国投电力控股股份有限公司副总经理。

　杨 林，男，４１岁，大学本科学历，经济师、工程师。历任国投电力控股股份有限公司责任项目经理、人力资源部经理、职工监事。现任国投电力控股股份有限公司董事会秘书。

　证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１３－０４８

　国投电力控股股份有限公司

　第九届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司第九届监事会第一次会议于２０１３年９月２日发出会议通知，于９月９日以通讯方式召开。会议应参会监事３人，实际参会监事３人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举叶柏寿先生为公司监事会主席。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司监事会

　２０１３年９月１０日