本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２３日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告》。

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　二、会议召开和出席情况：

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年９月９日上午９：００在长春净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２２０会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

　本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共８人，代表股份２４５，７２８，０７２股，占公司有表决权股份总数的６０．１５％。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、议案审议和表决情况：

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、《关于增加经营范围的议案》

　公司原有经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年６月１５日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年９月２１日）；数据存储及备份。”

　根据公司实际经营情况，现拟增加“机电设备安装”业务，变更后的经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年６月１５日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年９月２１日）；数据存储及备份；机电设备安装（凭资质证书办理）（以工商行政管理部门核准为准）”

　该议案表决结果为：赞成２４５，７２８，０７２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股；表决结果为通过；

　２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会决定对现行《公司章程》中关于经营范围的内容进行修改，《公司章程》中其他内容未修改，具体修改内容详见本决议《关于增加经营范围的议案》内容。

　该议案表决结果为：赞成２４５，７２８，０７２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股；表决结果为通过。

　四、律师出具的法律意见：

　吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司２０１３年第三次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件：

　１、启明信息技术股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议。

　２、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二O一三年九月十日