本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开的情况

　１． 会议召开时间：２０１３年９月７日１０：００，会期半天

　２． 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层

　亿城股份会议室

　３． 会议召开方式：现场会议

　４． 召集人：公司董事会

　５． 主持人：董事 顾雪峰

　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席会议的股东及股东代理人共９人，代表股份数２８８，７４２，７１８股，占公司有表决权总股份１，４３０，２３４，４２５股的２０．１９％。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　２、本公司无外资股。

　四、提案审议和表决情况

　１、关于修改《公司章程》的议案

　表决情况：同意２８８，７４２，７１８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　修改后的《公司章程》同日已披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、关于修改《董事会议事规则》的议案

　表决情况：同意２８８，７４２，７１８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　修改后的《董事会议事规则》同日已披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３、关于增补第六届董事会成员的议案

　增补朱卫军先生、郑辉先生、严谨女士为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满。

　表决情况：同意２８８，７４２，７１８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　４、关于增补第六届监事会成员的议案

　增补陈玉倩女士、杨红日先生为公司第六届监事会监事，任期到本届监事会届满。

　表决情况：同意２８８，７４２，７１８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京大成律师事务所

　２．律师姓名：陈晖、蔡晓霁

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　特此公告。

　亿城集团股份有限公司董事会

　二○一三年九月九日