本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》公告于２０１３年９月７日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载。

上述临时股东大会通知中附件２、“网络投票操作流程”之“一、投票流程”之“（一）投票代码”中的“投票简称”出现错误，现更正如下：

原为： （一）投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
７３８０９４	大名城	买入	对应申报价格
９３８９４０	大名城Ｂ	买入	对应申报价格

现更正为：（一）投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
７３８０９４	名城投票	买入	对应申报价格
９３８９４０	名城投票	买入	对应申报价格

除上述更正外，该公告没有其他变更。由此给投资者带来的不便，公司致以歉意。

现将《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》再次公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１３年９月２４日（星期二）下午１３：３０。

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１３年９月２４日上午９：３０～１１：３０ 和下午１３：００～１５：００。

（二）会议召开地点：

上海三湘大厦一楼湖南厅会议室（中山西路１２４３号，可乘公交４８、７２、７３、１１３、１４９、３２０、７４８、７５４、７７６、８０８、９３８至虹桥路长顺路站）。

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１３年９月１３日

（五）会议召开方式：现场投票结合网络投票

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２、网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象：

１、Ａ股：２０１３年 ９月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

Ｂ股：２０１３年９月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为２０１３年９月１３日）；

因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
１、	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２、	关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．１	发行股票的种类和面值	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．２	发行对象	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．３	发行方式和发行时间	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．４	定价基准日及发行价格	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．５	发行数量	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．６	限售期	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．７	募集资金投向	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	否
２．８	上市地点	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
２．９	本次非公开发行股票决议有效期	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
３、	关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
４、	关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
５、	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
６、	上海大名城企业股份有限公司募集资金管理制度	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否
７、	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	详见２０１３年８月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司五届董事会二十六会议决议公告	否

三、现场会议登记方法

１、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件１、）

２、登记地点和时间

请符合登记条件的股东，于２０１３年９月 ２４日１３时至１３时３０分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦一楼湖南厅会议室）登记并参加会议。

联系电话：０２１－６２４７８９００

联系人：迟志强

四、其他注意事项

１、会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

２、按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

附件１、股东大会授权委托书 格式

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１、	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２、	关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案
２．１	发行股票的种类和面值
２．２	发行对象
２．３	发行方式和发行时间
２．４	定价基准日及发行价格
２．５	发行数量
２．６	限售期
２．７	募集资金投向
２．８	上市地点
２．９	本次非公开发行股票决议有效期
３、	关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案
４、	关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
５、	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
６、	上海大名城企业股份有限公司募集资金管理制度
７、	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２ 、 网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月２４日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：１５个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组２之下共有２．０１－２．９共９个提案，２．００属于对该组一并表决的简化方式，但２．００不计入提案数。此外，全体提案一并表决的９９．００也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
７３８０９４	名城投票	买入	对应申报价格
９３８９４０	名城投票	买入	对应申报价格

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
１、	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２、	关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案	２．００
２．１	发行股票的种类和面值	２．０１
２．２	发行对象	２．０２
２．３	发行方式和发行时间	２．０３
２．４	定价基准日及发行价格	２．０４
２．５	发行数量	２．０５
２．６	限售期	２．０６
２．７	募集资金投向	２．０７
２．８	上市地点	２．０８
２．９	本次非公开发行股票决议有效期	２．０９
３、	关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案	３．００
４、	关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	４．００
５、	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	５．００
６、	上海大名城企业股份有限公司募集资金管理制度	６．００
７、	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	７．００

２、分项表决方法

议案序号	内容	申报价格（元）	同意	反对	弃权
１－１５	本次股东大会的所有１５项提案	９９	１股	２股	３股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）在２０１３年９月１３日（股权登记日）收市后，持有大名城、大名城Ｂ的投资者，对《关于上海大名城企业股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》投票操作程序如下：

持有大名城、大名城Ｂ的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０９４	买入	９９．００元	１股
９３８９４０	买入	９９．００元	１股

（二）如大名城、大名城Ｂ投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０９４	买入	１．００元	１股
９３８９４０	买入	１．００元	１股

（三）如大名城、大名城Ｂ投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０９４	买入	１．００元	２股
９３８９４０	买入	１．００元	２股

（四）如大名城、大名城Ｂ投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０９４	买入	１．００元	３股
９３８９４０	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）持有大名城、大名城Ｂ的股东，应当通过上交所的Ａ股和Ｂ股交易系统分别投票。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

２０１３ 年９月１０ 日