股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临 ２０１３－０２１号

四川水井坊股份有限公司关于２０１３年

第一次临时股东大会增加临时提案的公告

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年８月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《四川水井坊股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，公告了本公司２０１３年第一次临时股东大会将于２０１３年９月１７日上午９：３０在成都市全兴路９号公司多功能厅召开，股权登记日为２０１３年９月１０日。

四川成都水井坊集团有限公司作为持有公司３％以上股份的股东，向本公司董事会提交了《关于对四川水井坊股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》，提议本次股东大会追加《关于增加监事会席位并相应修改＜公司章程＞的议案》及《关于增补两名监事的议案》。

公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为第一大股东四川成都水井坊集团有限公司具有提出临时提案的资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。董事会同意将上述临时提案提交于２０１３年９月１７日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

鉴于此，公司２０１３年第一次临时股东大会审议的议案将由２项增加至４项，具体如下：

１．审议公司《关于选举董事的议案》；

２．审议公司《关于选举监事的议案》；

３．审议公司《关于增加监事会席位并相应修改＜公司章程＞的议案》；

４．审议公司《关于增补两名监事的议案》。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司２０１３年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

经修订的《授权委托书》请见附件。

经修订的《公司２０１３年第一次临时股东大会会议资料》请登陆上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年九月五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司２０１３年９月１７日召开的２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东大会以下议案的表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

序 号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
１	审议公司《关于选举董事的议案》
	（１）选举Ｗｏｎｇ Ｉｎｇ Ｌｅｅ（黄永利）先生为公司第七届董事会董事
	（２）选举Ｖｉｎｏｄ Ｒａｏ先生为公司第七届董事会董事
	（３）选举Ｓａｍｕｅｌ Ａ． Ｆｉｓｃｈｅｒ先生为公司第七届董事会董事
２	审议公司《关于选举监事的议案》
	（１）选举Ｌｅｅ－Ｐｅｎｇ Ｃｈｏｗ（曹丽苹）女士为公司第七届监事会监事
３	审议公司《关于增加监事会席位并相应修改＜公司章程＞的议案》
４	审议公司《关于增补两名监事的议案》
	（１）选举Ｄａｎｉｅｌ Ｓｔｕａｒｔ Ｈａｍｉｌｔｏｎ （邓汉明）先生为公司第七届监事会监事
	（２）选举Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｆｌｙｎｎ（富林麦克克里斯托弗）先生为公司第七届监事会监事

本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名： 身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期 年 月 日

股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临 ２０１３－０２２号

四川水井坊股份有限公司

关于２０１３年第一次临时股东大会

增加临时提案的补充公告

本公司于２０１３年９月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于２０１３年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（临２０１３－０２１号）中新增加的《关于增加监事会席位并相应修改＜公司章程＞的议案》及《关于增补两名监事的议案》具体内容如下：

一、关于增加监事会席位并相应修改《公司章程》的议案

为进一步强化监事会的监督作用，提高公司规范运作水平，拟增设公司监事会席位，由原来３席增设为５席，并相应对公司《章程》作如下调整：

原文：

第一百四十二条第一款 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修改为：

第一百四十二条第一款 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

二、关于增补两名监事的议案

鉴于公司监事会席位拟作调整，监事会需增补两名监事。四川成都水井坊集团有限公司拟推荐Ｄａｎｉｅｌ Ｓｔｕａｒｔ Ｈａｍｉｌｔｏｎ （邓汉明）先生、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｆｌｙｎｎ（富林麦克克里斯托弗）先生为公司七届监事会监事候选人，任期同本届监事会。监事候选人简历详见附件。

附件：

监事候选人简历

１．Ｄａｎｉｅｌ Ｓｔｕａｒｔ Ｈａｍｉｌｔｏｎ （邓汉明）：男，３５岁，国籍：澳大利亚， 澳大利亚悉尼科技大学工商学士学位。历任毕马威信用（伦敦公司及悉尼公司）经理助理，洲际酒店集团战略发展规划总监。现任帝亚吉欧中国白酒事业部总经理。

２．Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｆｌｙｎｎ（富林麦克克里斯托弗）：男，５６岁，国籍：英国，英国朗波揉大学工学士学位，英国皇家特许管理会计协会会员。历任帝亚吉欧俄罗斯及印度市场财务总监。现任帝亚吉欧大中华区财务总监。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年九月五日