本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　１、公司于２０１３年８月１５日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了本次会议的通知；

　２、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　二、会议召开情况：

　１、会议召开时间：

　２、股权登记日：２０１３年８月２７日

　３、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼公司行政会议室

　４、会议召开方式：现场会议

　５、会议召集人：公司第五届董事会

　６、会议主持人：公司董事长兼总裁饶陆华先生

　７、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　三、会议出席情况：

　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）６人，代表的股份总数为１７０，６６７，１８０股，占公司有表决权总股份３９６，６９０，０００股的４３．０２２８％。

　公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及北京国枫凯文（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决结果：

　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；

　表决结果为：同意１７０，６６７，１８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％。

　具体内容详见２０１３年８月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司对部分募集资金项目进行调整的公告》（公告编号：２０１３４０）。

　（二）审议通过了《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１７０，６６７，１８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％。

　具体内容详见２０１３年８月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的公告》（公告编号２０１３４２）。

　（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　该议案关联股东进行回避表决，回避１６８，２８６，７５８股。

　该议案的表决结果为：同意２，３８０，４２２股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的０％。

　具体内容详见２０１３年８月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号２０１３４３）。

　（四）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１７０，６６７，１８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％。

　修订后的《公司章程》全文刊登于２０１３年６月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　本次股东大会经北京国枫凯文（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　结论性意见：公司２０１３年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　法律意见书全文详见２０１３年９月３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件：

　１、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　２、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年九月二日