股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１３－０２８

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十八次会议通知及材料于２０１３年８月２９日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于２０１３年９月２日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事８人，实到董事８人，公司监事会主席列席了会议。会议由董事长罗宁主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

同意提名黄晓光先生为公司第七届董事会补选董事候选人（黄晓光先生简历附后），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会期满为止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为８票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》（详见同日的临２０１３－０３０《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果为８票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

２０１３年９月３日

附：董事候选人简历

黄晓光，１９７１ 年１１ 月出生，硕士研究生。１９９７年７月—２００３年４月任广东证券股份有限公司投资银行四部总经理、内核小组成员；２００３年４月—２００７年２月任广州证券有限责任公司投资银行总部业务总监、内核小组成员；２００３年—２００８年任广州国光电器股份有限公司独立董事；２００７年２月—２００９年３月任上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理（总经理助理）；２００９年４月—２０１０年５月任广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理；２０１０年６月—２０１３年３月历任广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长；２０１３年４月至今任广东省广新控股集团有限公司战略管理与资本运营部部长。

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１３－０２９

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于２０１３年 ９月２日以现场结合通讯方式召开第七届第十二次会议，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席柳宪一先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并全票通过了《关于提名监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名张磊女士为公司本届监事会补选非职工代表监事候选人（张磊女士简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会期满为止。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

２０１３年９月３日

附：监事候选人简历

张磊， １９６９年１１月出生，本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新控股集团有限公司财审部；２００５年８月至今担任广东省广告股份有限公司董事；２００６年７月至２００８年１１月任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任；２００８年１２月至２０１３年５月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；２０１３年６月至今任广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室主任。

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１３－０３０

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的日期、时间：２０１３ 年９月１８日上午１０：３０

４、会议的表决方式：现场投票表决

５、会议地点：广东省肇庆市工农北路６７号公司七楼会议室

二、会议审议事项

１、《关于补选公司董事的议案》；

２、《关于补选公司监事的议案》；

３、《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》。

议案３的表决中，关联股东广东省广新控股集团有限公司将回避表决。

以上议案经公司董事会七届十七、十八次会议及监事会七届十二次会议审议通过，详见２０１３年８月２７日公司临２０１３－０２２号及９月３日公司临２０１３－０２８、０２９号公告。上述公告分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年９月１２日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记方法

１、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

２、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

３、异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

４、参会登记时间：２０１３年９月１６日９：００－１１：３０，１５：００－１７：００。

５、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路６７号

五、其他事项

１、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室

２、联系方式：

电话：（０７５８）２２９１１３０

传真：（０７５８）２２３９４４９

信函邮寄地址：广东省肇庆市工农北路６７号 邮编：５２６０４０

３、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

２０１３年９月３日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本人（单位）出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

	议案内容		同意	反对	弃权	回避
１		关于补选公司董事的议案
２		关于补选公司监事的议案
３		关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案

说明：１、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

２、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

３、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖公章。

委托人 ：

证件号码：

持股数：

股东账号：

受托人 ：

证件号码：

委托权限：

委托日期：

有效日期：