本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

　一、会议召开和出席情况

　梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司” ）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年８月２８日在福建省厦门市湖里大道５４号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

　出席本次会议的股东（股东代理人）共１名，代表有效表决权的股份３８，７３８，５４６股，占公司股份总额的４６．７１％。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王安邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议通过《关于公司向中国进出口银行申请抵押贷款相关事项的议案》，表决结果为：同意３８，７３８，５４６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票，无弃权票。

　议案内容详见２０１３年８月９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所林涵律师、周梦可律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　四、会议备查文件

　１、公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　梅花伞业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年八月二十八日