本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１３年８月２８日（周三）上午１０：３０

　２、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路１１号公司本部办公楼六楼会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生

　６、会议出席情况：

　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表６人，代表股份１６７，０６６，８７６股，占公司股份总数的６０．５８％；

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

　７、会议的召开符合《公司法》、《烟台万润精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　二、提案审议和表决情况

　出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《烟台万润：关于变更公司２０１３年度审计机构的议案》。

　表决结果：１６７，０６６，８７６股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）， ０股反对（占出席会议有效表决权股份总数的０．０％）， ０股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的０．０％）。

　三、律师出具的法律意见书

　本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、烟台万润：２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、烟台万润：北京市竞天公诚律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　烟台万润精细化工股份有限公司

　２０１３年８月２８日