１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	雏鹰农牧	股票代码		００２４７７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴易得		贡妍妍
电话	０３７１—６２５８３５８８		０３７１—６２５８３８２５
传真	０３７１—６２５８３８２５		０３７１—６２５８３８２５
电子信箱	ｃｙｗｙｄ＠１２６．ｃｏｍ		ｇｏｎｇｙｙ＠ｃｈｕ－ｙｉｎｇ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８５１，７４９，０３３．０２	７４２，１９２，７０６．１８	１４．７６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４１，８７５，４１３．０３	１８９，９０１，３０２．３８	－７７．９５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４５，８０４，７０１．３５	１９１，１４２，５９８．１５	－７６．０４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１７，１９９，８０３．８３	－１９，３０５，４６０．９０	－７０７．０８％
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．２２	－７７．２７％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．２２	－７７．２７％
加权平均净资产收益率（％）	１．９５％	９．５％	－７．５５％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	５，３３２，５６０，２１２．３１	４，４６８，２５７，１４５．２３	１９．３４％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，０６１，２２２，６９２．５４	２，１２６，１４７，２７９．５１	－３．０５％

备注：公司于２０１３年７月１２日实施了２０１２年度权益分派方案，公司股本从５．３４亿股调整为８．５４４亿股，上表中本报告期及上年同期每股收益进行了相应调整。公司２０１３年７月３１日披露的《２０１３年半年度业绩快报》中，由于工作人员疏忽，２０１２年每股收益填写错误，已在上表中更新。

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		２０，９００
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
侯建芳	境内自然人	４６．４４％	２４８，００１，５００	２４７，８６０，４００	质押	１８６，０００，０００
侯五群	境内自然人	３．４５％	１８，４３５，３０６	１８，４００，０００	质押	１８，４００，０００
候斌	境内自然人	３．３７％	１８，０００，０００	１８，０００，０００	质押	１８，０００，０００
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	３％	１６，００３，１９６	－－	－－	－－
侯杰	境内自然人	１．８４％	９，８２５，２００	９，８２５，２００	质押	９，８２５，２００
侯建业	境内自然人	１．８４％	９，８２５，２００	９，８２５，２００	质押	９，８２５，２００
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	１．８３％	９，７９８，３１２	－－	－－	－－
王全贵	境内自然人	１．１７％	６，２５０，０００	－－	－－	－－
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．１５％	６，１４７，１４２	－－	－－	－－
中国工商银行－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．９４％	５，０００，０００	－－	－－	－－
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照既定的战略目标，逐步扩大了生产规模，积极拓展上下游业务领域，逐步实现了全产业链的发展目标。通过推进销售环节的创新，建立终端专营店品牌“雏牧香”、与代理商合作推广专营店的形式，提供冷鲜肉标准化分割、独立包装配送上门服务，实现了从田园到餐桌全过程控制并进行食品安全追溯，有效地保证了食品安全。

报告期内公司实现营业收入 ８５，１７４．９万元，同比增长 １４．７６％；实现净利润４，０５９．０４ 万元，同比下降７８．６１％，主要原因为：（１）报告期内，受禽流感及猪周期下行因素的影响，市场持续低迷，对公司整体盈利水平有一定的影响；（２）雏牧香专营店目前处于起步阶段，报告期内，受开店速度的影响，公司有意识控制了商品肉猪，尤其是生态猪的出栏量；（３）公司生鲜肉的销售受雏牧香专营店渠道建设速度的影响，生鲜肉及其加工品销售量较少，导致生猪屠宰量较少、生鲜产品折旧分摊较高，直接影响终端利润；（４）渠道建设管理人员增加，相应的工资等费用增加，同时进入终端市场相应的促销费、运输费、广告宣传费等费用增加，对公司利润有一定的影响。上述各项对下游业务的战略性投入，使公司总体利润水平相比养殖版块受到较大影响。

报告期内原料及市场行情分析：

１、主要原料行情分析

报告期内玉米、小麦、豆粕等饲料主要原材料都出现了不同程度的上涨，并保持在高位，对养殖企业的利润空间造成了一定的影响。２０１２年公司逐步加大了原材料的库存量，为２０１３年养殖规模的扩大及成本控制提供了有效保障。

２、生猪产品行情分析

报告期内生猪市场趋势与２０１２年度同期较为相似，但价格下降幅度较大。１月份商品猪价格出现短期上涨，春节后逐步回落，４－５月份行业绝大多数企业处于亏损状态，全国多个地区价格出现“破六”现象，散养农户和中小型养殖场亏损更为严重，且维持时间较长，直至６月份出现小幅度回升。公司凭借稳定的销售渠道和产品质量优势，使公司生猪的销售价格较同类产品市场价格高出四到五个百分点。预计下半年销售市场会出现一定反弹，７—８月份以稳步回升为主，上升空间较为有限，随着９月份西南消费市场的启动，预计销售价格会进一步提升。

报告期内仔猪和种猪市场与２０１２年同期相比形成了较大反差，呈现先低后高的趋势。尽管１—２月份育肥猪销售价格较为理想，但整体下滑的育肥猪市场使养殖户对未来育肥猪的价格并不看好，另一方面由于２０１２年肉猪市场的持续低迷导致农户的饲养信心长期得不到提升，仔猪价格也随之处于低位运行状态。国家冻肉收储政策的出台，使长期低迷的仔猪市场也得到了提升，多数处于观望的养殖农户补栏欲望较为明显，５月份销售价格逐步拉升，６月份随着育肥猪价格的进一步上扬，仔猪销售价格６月份上升相对较为明显。种猪市场相对较为平稳，没有出现较大幅度的变动，整体呈现震动性上涨态势。受供求关系影响和周期性补栏因素影响，预计仔猪价格在第三季度会继续上扬，十月份以后进入震荡波动期，销售价格主要取决于育肥猪市场的变化，种猪市场则与仔猪形成较为接近的趋势，疫病方面的影响会成为下半年仔猪和种猪市场波动的不确定因素。

３、雏牧香专营店市场行情分析

２０１２年９月，公司首批终端渠道雏牧香近５０家生鲜肉专营店在郑州开业，标志着公司全产业链战略初步贯通。２０１３年，雏牧香生鲜肉连锁在行业整体略显疲态的生鲜肉市场经营业绩表现仍在预期中，报告期继续完善郑州区域专营店的商业模式体系，并完成了河南市场的整体布局，截止报告期末已有１２０余家雏牧香专营店相继开业。与此同时，上海地区专营店业绩整体表现高于预期，但管理体系仍在完善中，北京市场开拓已在进行。

雏牧香品牌在短时期的良好表现，得益于公司的全产业链优势，“健康、放心、安全”的产品，准确的把握了市场的需求，科学的管理手段和严格的质量体系保证了产品的市场竞争优势，雏牧香生鲜肉产品已经被广大消费者高度认可，品牌优势日趋明显。

２０１３年下半年，为了进一步完善销售渠道，提升市场满足率，公司在原有渠道模式的基础上，会继续丰富更加符合市场需求的各类业态模式。新渠道的拓展，必将会使雏牧香的市场覆盖率进一步增加。随着公司产品结构的不断优化，各类优质、高附加值商品的导入，雏牧香品牌连锁盈利能力将不断增强，代理商收益水平也会有更强的表现。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

设立新公司及非同一控制下合并。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

雏鹰农牧集团股份有限公司

法定代表人：侯建芳

二〇一三年八月二十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－０４４

雏鹰农牧集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２８日上午以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第十次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于２０１３年８月１７日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事１１人，其中董事丁美兰委托董事候斌、独立董事徐桂芳委托独立董事冷安钟出席会议，其他９名董事均亲自出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年半年度报告及其摘要》；

《２０１３年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年８月２９日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本项报告的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》；

由于激励对象中刘建和、王芳、叶利娜等人已离职，不再符合激励对象条件，同意公司取消上述激励对象资格并注销已授予其的股票期权，首次授予的激励对象人数相应调整为２９７人，首次授予的股票期权数量调整为４０４．４万份。

同时，公司２０１２年度利润分配方案已于２０１３年７月１２日实施完毕，以２０１２年末公司总股本５３４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，在行权前公司发生资本公积金转增股份、派息等事项时，应对期权数量和行权价格进行相应的调整。根据公司股东大会的授权，现拟对公司首次授予的股票期权数量和行权价格进行调整。

经本次调整后，公司首次授予股票期权数量为６４７．０４万份，首次授予股票期权的行权价格为７．４５元。

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，预留部分应于首次授予后的一年内授予。从首次授予日２０１２年５月８日起至２０１３年５月７日的一年内，预留部分未进行授予，因此预留的股票期权失效。

董事李花、吴易得、杨桂红作为公司股权激励计划的受益人，对本议案回避表决，其余８名董事参与表决。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年８月２９日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

《雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第三次调整后）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以 ８票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》；

鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据公司２０１１年度股东大会的授权，公司董事会决定注销公司经调整后的２９７名激励对象已获授的第一个行权期对应的２５８．８２万份股票期权（占全部 名激励对象已获授股票期权数量的４０％）。

董事李花、吴易得、杨桂红作为公司股权激励计划的受益人，对本议案回避表决，其余８名董事参与表决。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年８月２９日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－０４５

雏鹰农牧集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 ２０１３年８月２８日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于２０１３年８月１７日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事３人，实际出席３人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《２０１３年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１３年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年８月２９日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本项报告的全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》；

公司监事会经审核后认为：

１、激励对象中刘建和、王芳、叶利娜等人已离职，不再符合激励对象条件，根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司取消上述激励对象资格并注销已授予其的股票期权。因此激励对象人数相应调整为２９７人，首次授予的股票期权数量调整为４０４．４万份。

２、２０１３年７月１２日公司实施了２０１２年度权益分配方案，根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，相应调整了首期股票期权的期权数量和行权价格。经本次调整后，公司首次授予股票期权数量为６４７．０４万份，首次授予股票期权的行权价格为７．４５元。

上述调整符合相关法律、法规和规范性文件的要求，因此同意董事会对激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。

《雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第三次调整后）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《雏鹰农牧集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年８月２９日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》；

鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，同意公司注销经调整后的２９７名激励对象已获授的第一个行权期对应的２５８．８２万份股票期权（占全部２９７名激励对象已获授股票期权数量的４０％）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年８月２９日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－０４６

雏鹰农牧集团股份有限公司

２０１３年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］１１４０号文批准，公司于２０１０年９月６日通过深圳证券交易所发行了３３５０万股（Ａ股）股票，发行价格为３５元／股，截至２０１０年９月６日，募集资金总额１１７，２５０．００万元，扣除发行费用８，６２７．１５万元，募集资金净额为１０８，６２２．８５万元，已经京都天华验字（２０１０）第１２８号验资报告验证。２０１０年度公司使用了募集资金６２，２９７．５３万元，２０１１年度公司使用了募集资金为２２，１０９．１８万元，２０１２年度公司使用了募集资金１８，３５３．２５万元，２０１３年上半年公司使用了募集资金３，６４９．８９万元，截止２０１３年６月３０日累计使用募集资金１０６，４０９．８５万元，募集资金账户余额２，２１３．００万元，与募集资金账户实际总额２，５３８．７６万元相差３２５．７６万元，为募集资金产生的累计利息收支净额３２５．７６万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于２０１０年９月６日分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止２０１３年６月３０日止，专户余额为２，５３８．７６万元。本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部门审核后报财务负责人和总裁批准。

本公司本部充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

２０１１年１１月２３日公司用超募资金对子公司开封雏鹰肉类加工有限公司增资后，未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。２０１２年１月１１日，公司与开封雏鹰肉类加工有限公司、东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司尉氏支行签订《募集资金四方监管协议》，按照协议规定对募集资金实行专户管理。２０１２年１月１８日，公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于＜中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见＞的整改方案的议案》，整改已完成。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

募集资金总额

１１７，２５０．００

本年度投入募集资金总额

３，６４９．８９

变更用途的募集资金总额

２４，１９９．９０

已累计投入募集资金总额

１０６，４０９．８５

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金 承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年出栏６０万头生猪产业化基地项目

否

４２，１２５．３７

１４２，１２５．３７

４２，１２５．３７

２９３．１１

４０，３７８．４７

－１，７４６．９０

９５．８５％

２０１３年１２月

４，１９５．９０

是

否

年产４０万吨饲料生产建设项目

是

５，０２９．６３

６，８７６．９６

６，８７６．９６

２，６９６．１８

６，９１３．３２

３６．３６

１００．５３％

２０１３年７月

－

不适用

否

科研培训中心建设项目

是

３，６３４．２７

１，７８６．９４

１，７８６．９４

４５．０５

１，７４８．５１

－３８．４３

９７．８５％

２０１２年６月

－

不适用

否

食品安全追溯管理系统建设项目

否

１，１５７．００

１，１５７．００

１，１５７．００

９０．６７

７１２．８６

－４４４．１４

６１．６１％

２０１３年１２月

－

不适用

否

承诺投资项目小计

—

５１，９４６．２７

５１，９４６．２７

５１，９４６．２７

３，１２５．０１

４９，７５３．１６

－２，１９３．１１

—

—

４，１９５．９０

—

—

超募资金投向

对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司

否

５，０００．００

５，０００．００

５，０００．００

５，０００．００

－

１００．００％

２０１０年１２月

５４３．２６

是

否

投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑）

是

１５，５３６．００

７，５３６．００

７，５３６．００

５２４．８８

７，５１１．４９

－２４．５１

９９．６７％

２０１３年７月

否

否

投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封）

是

８，０００．００

８，０００．００

－

８，００４．６２

４．６２

１００．０６％

２０１２年７月

－２，５３２．０１

否

否

归还银行贷款

－

２７，８００．００

２７，８００．００

２７，８００．００

－

２７，８００．００

－

１００．００％

－

－

－

－

补充流动资金

－

８，３４０．５８

８，３４０．５８

８，３４０．５８

－

８，３４０．５８

－

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

５６，６７６．５８

５６，６７６．５８

５６，６７６．５８

５２４．８８

５６，６５６．６９

－１９．８９

－

－

－１，９８８．７５

－

－

合计

１０８，６２２．８５

１０８，６２２．８５

１０８，６２２．８５

３，６４９．８９

１０６，４０９．８５

－２，２１３．００

－

－

２，２０７．１５

－

－

未达到计划进度原因（分具体项目）

食品安全追溯管理系统是公司从养殖生产到屠宰加工、终端消费的全程追溯，与开封肉类加工配套部分已投入使用；由于新郑冷鲜肉屠宰加工建设项目尚未全部完工投产及冷鲜肉终端市场的不断扩展，与之配套的食品安全追溯管理系统尚未实施到位。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

２０１１年６月１日，公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》，并经２０１１年第一次临时股东大会审议通过。为节约公司成本，便于实验室开展工作，方便科研人员对养殖基地进行防疫指导，科研中心建设项目原规划在新郑市薛店镇雏鹰农牧办公区新建一座实验楼和培训中心，现将公司铁路专用线原有办公楼改建为科研培训中心的实验楼，培训中心原计划实施地点不做变更。该项目工程已经完工，并投入使用。

募集资金投资项目实施方式调整情况

（１）为满足公司长远发展需要，对年产４０万吨饲料生产建设项目追加投资，配套建设仓储附属设施。本次追加投资不涉及变更原募集资金项目，所追加资金用于新建仓储附属设施。新建仓储设施投入使用后，可以有效防止公司因生产需要而必须租用社会闲置仓库的可能进而有利于节约租用成本。 （２）２０１１年９月１８日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》：拟以自有资金４，４６４万将项目建设资金追加至２亿元，并将该项目进行等量拆分，即投资１亿元在项目原址新郑市薛店镇建设年屠宰１００万头生猪屠宰项目，投资１亿元在开封市尉氏县注册成立公司，实施年屠宰１００万头生猪屠宰项目。公司变更冷鲜肉屠宰加工项目，在开封市尉氏县建设年屠宰１００万头生猪屠宰项目，就近消化开封尉氏年出栏６０万头生猪产业化基地项目和年出栏４０万头生猪产业化基地项目出栏的生猪，有利于公司产业链布局。２０１１年９月公司首次以自有资金２，０００万元人民币出资注册成立开封雏鹰肉类加工有限公司，并取得了尉氏县工商行政管理局颁发的注册号为４１０２２３００００２４８７７的《企业法人营业执照》。２０１１年１１月公司使用超募资金５，０００万元对开封雏鹰肉类加工有限公司实施增资，其注册资本金达到７，０００万元。２０１２年８月９日公司使用自有资金１６１６．３０万元和实物（在建工程）出资１３８３．７０万元对开封雏鹰肉类加工有限公司实施增资，其注册资本金达到１亿元。目前开封１００万头生猪屠宰项目工程已经完工，并投入使用，募集资金全部使用完毕。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。京都天华会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了京都天华专字（２０１０）第１６７０号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止２０１０年９月２１日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏６０万头生猪产业化基地项目１１，７９６．４１万元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计１１，７９６．４１万元。２０１０年１０月１２日置换已完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币８，３４０．５８万元用于补充公司流动资金。２０１０年１１月５日公司使用超募资金补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

科研培训中心建设项目：募集资金承诺投资总额３，６３４．２７万元，截止２０１３年６月３０日，该项目工程总投资２６８７．７９万元，已支付２６１８．８８万元（其中：募集资金投资１，７４８．５１万元），尚未支付的工程款６８．９１万元，募集资金专户余额１，８８５．７６万元，结余募集资金１８４７．３３万元（包含银行存款利息）。根据２０１３年４月２２日第二届董事会第七次会议决议，将结余募集资金调整到“年产４０万吨饲料生产建设项目”。出现募集资金结余原因：科研培训中心项目原规划在公司办公区内新建实验楼和培训中心，为了便于实验室开展科研工作，公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心实验楼，节约了工程投资。另外，该项目利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资。该项目已建设完成，并投入使用。郑州正通联合会计师事务所对该项目出具了郑正决审字（２０１２）第０７－０１号《竣工财务决算审核报告》。

募集资金其他使用情况

尚未使用的募集资金用途及去向： 按照《募集资金三方监管协议》，公司尚未使用的募集资金分别在郑州银行股份有限公司新郑支行、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司薛店支行专户存储。

募集资金使用及披露中存在的问题： 公司用超募资金设立子公司后，未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。２０１２年１月１１日已与相关方签订《募集资金四方监管协议》，按照协议规定进行专户管理。２０１２年１月１８日，公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于＜中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见＞的整改方案的议案》，整改已完成。该项目已完工投产，募集资金已使用完毕，该账户已办理销户手续。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入３２５．７６万元（其中２０１３年利息收入１０．５６万元），已扣除手续费１．１４万元（其中２０１３年手续费０．０６万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入０．００万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

见附表１

四、变更募集资金投资项目情况表

见附表２

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１３年上半年，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附件：

１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十八日

附件１

募集资金使用情况对照表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 （１）	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额（２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产４０万吨饲料生产建设项目	年产４０万吨饲料生产建设项目	６，８７６．９６	６，８７６．９６	２，６９６．１８	６，９１３．３２	１００．５３％	２０１３年７月	－	不适用	否
科研培训中心建设项目	科研培训中心建设项目	１，７８６．９４	１，７８６．９４	４５．０５	１，７４８．５１	９７．８５％	２０１２年６月	－	不适用	否
投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑）	１５万吨冷鲜肉屠宰加工建设项目	７，５３６．００	７，５３６．００	５２４．８８	７，５１１．４９	９９．６７％	２０１３年７月	－	否	否
投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封）		８，０００．００	８，０００．００	－	８，００４．６２	１００．０６％	２０１２年７月	－２，５３２．０１	否	否
合计	—	２４，１９９．９０	２４，１９９．９０	３，２６６．１１	２４，１７７．９４	—	—	－２，５３２．０１	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			（３）公司变更冷鲜肉屠宰加工项目，在开封市尉氏县建设年屠宰１００万头生猪屠宰项目，就近消化年出栏６０万头生猪产业化基地项目出栏生猪，可节约运输、人工等各项费用年最大可节约各项费用２，０００余万元，并有利于公司产业链布局。２０１１年９月１８日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》，有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于２０１１年９月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （４） 为节约公司成本，便于实验室开展工作，方便科研人员对养殖基地进行防疫指导，科研中心建设项目原规划在新郑市薛店镇雏鹰农牧办公区新建一座实验楼和培训中心，变更后将公司铁路专用线原有办公楼改建为科研培训中心的实验楼，培训中心原计划实施地点不做变更。２０１１年６月１日，公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》，并经２０１１年第一次临时股东大会审议通过。有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于２０１１年６月２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			２０１０年１２月２８日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》，同意公司以自有资金４４７０．３７万元对募集资金项目年产４０万吨饲料生产建设项目追加投资，配套建设仓储附属设施。追加投资后需增加建设用地，项目实施受到一定程度影响，未达到预定计划。截止２０１３年６月３０日，该项目累计投入７，５５０．５４万元（其中：募集资金投入６，９１３．３２万元）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

附件２

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行河南省分行	４１１０６０００００１８１７０１９７０６３	一般户	０．００
河南新郑农村商业银行薛店支行	０００００１１０１３７８４００２４０１２	一般户	１，８７１．６１
郑州银行股份有限公司新郑支行	９９１０１２０１０２００４４４８	一般户	５９５．００
中信银行郑州信息大厦支行	７３９２１１０１８２６０００２０１７８	一般户	７２．１５
中国工商银行股份有限公司尉氏支行	１７０３０２４００９０４８７４１６０３	一般户	０．００
合计			２，５３８．７６

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－０４８

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于首期股票期权激励计划第一个行权期

对应股票期权注销的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２８日上午以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司首期股票期权激励计划实施情况

１、２０１２年１月１８日公司第一届董事会临时会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及其相关材料。监事会对首期股票期权激励计划激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见。公司于２０１２年１月２０日在公司指定信息披露媒体披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证监会。

２、２０１２年２月１７日，证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案，公司根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其相关文件经公司第一届董事会第二十二次会议及２０１１年度股东大会审议通过。

３、２０１２年５月８日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第二次调整后）＞的议案》和《关于确定雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。根据公司实际情况对激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整，并确定２０１２年５月８日为股票期权的首次授予日，向３０７名激励对象共授予４１７．４万份股票期权，每份期权行权价格为１２．１１元。

４、２０１２年５月１５日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作完成，期权简称：雏鹰ＪＬＣ１，期权代码：０３７５８９。

５、２０１３年８月２８日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》。经上述调整后，公司共向２９７名激励对象首次授予股票期权６４７．０４万份，每份期权的行权价格为７．４５元。

鉴于公司第一个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据２０１１年度股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司２９７名激励对象已获授的第一个行权期对应的２５８．８２万份股票期权（占全部２９７名激励对象已获授股票期权 数量的４０％）。

二、公司首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的原因

根据公司《股权激励计划》的规定，公司首期股票期权激励计划已于２０１２年５月８日授予，第一个行权期为２０１３年５月９日至２０１４年５月８日，对应的可行权股票期权２５８．８２万份，占本次股票期权激励计划授予２９７名激励对象股票期权总数６４７．０４万份的４０％。

公司第一个行权期绩效考核规定为：以２０１１年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，２０１２年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于１０．００％（含）；２０１２年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于１５．００％ 。以上净资产收益率和净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（２０１３）第１１０ＺＡ１３１５号的《二○一二年度审计报告》，公司２０１２年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为２９，７５１．０３万元，相比２０１１年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润４２，３０３，２１万元，同比减少２９．６７％，２０１２年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为１４．７７％，未达到上述行权条件。根据公司《股权激励计划》的规定，如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

根据２０１１年度股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部２９７名激励对象已获授的第一个行权期对应的２５８．８２万份股票期权（占全部２９７名激励对象已获授股票期权数量的４０％）。

三、本次股票期权注销对公司的影响

上述期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

四、独立董事对首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的独立意见

１、公司董事会在审议上述议案时，１１名董事中的３名关联董事李花、吴易得和杨桂红已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录２号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。

２、公司此次对首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的审议程序符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录１、２、３ 号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权进行注销。

五、本次首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的法律意见

《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划调整及注销部分已授予股票期权相关事项的法律意见书》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、备查文件

１、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

２、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

３、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

４、 《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划调整及注销部分已授予股票期权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－０４９

雏鹰农牧集团股份有限公司关于调整股票

期权激励计划期权数量和行权价格的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２８日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》。现将有关调整公告如下：

一、本次调整股票期权激励计划期权数量及行权价格情况

１、公司第一届董事会第二十二次会议和２０１１年度股东大会审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》（“以下简称《股权激励计划》”），并于２０１２年５月８日授予了首期股票期权。由于激励对象中刘建和、王芳、叶利娜等人已离职，不再符合激励对象条件，根据《股权激励计划》的相关规定，注销已授予上述激励对象的股票期权，同时公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数相应调整为２９７人，首次授予的股票期权数量调整为４０４．４万份。

２、公司第二届董事会第七次会议和２０１２年度股东大会审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，以２０１２年末公司总股本５３４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。公司于２０１３年７月１２日实施了该方案。

根据公司《股权激励计划》的有关规定和公司股东大会对董事会的授权，现对公司股票期权激励计划的期权数量和行权价格调整如下：

（１）股票期权数量的调整

①资本公积金转增股份

Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）

其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

调整前股票期权数量为４０４．４万份。根据上述调整方法，并结合公司２０１２年度利润分配方案，公司股票期权激励计划授予激励对象的股票期权数量调整为：

调整后的股票期权数量Ｑ＝４０４．４万份×（１＋０．６）＝６４７．０４万份。

（２）行权价格的调整

①资本公积转增股本

Ｐ＝Ｐ０／（１＋ｎ）

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；ｎ为每股的资本公积转增股本的比率；Ｐ为调整后的行权价格。

②派息

Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。

调整前行权价格为１２．１１元。根据上述调整方法，并结合公司２０１２年度利润分配方案，首次授予股票期权的行权价格调整为：

派息后的行权价格＝１２．１１元－０．２元＝１１．９１元；

转增后的行权价格＝１１．９１元÷（１＋０．６）≈７．４５元。

经本次调整后，首次授予股票期权数量为６４７．０４万份，首次授予股票期权的行权价格为７．４５元。

３、根据公司《股权激励计划》的规定，预留部分应于首次授予后的一年内授予。从首次授予日２０１２年５月８日起至２０１３年５月７日的一年内，预留部分未进行授予，因此预留的股票期权失效。

二、本次股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、雏鹰农牧集团股份有限公司监事会对股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》（以上三备忘录合称“《股权激励有关事项备忘录１、２、３号》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对公司董事会确定的首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，并发表意见如下：

１、激励对象中刘建和、王芳、叶利娜等人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，同意取消其激励对象资格，并注销已授予上述激励对象的股票期权。

２、首次授予股票期权的激励对象名单所列人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录１、２、３号》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１２号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为首次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件。

同时公司于２０１３年７月１２日实施了２０１２年度权益分派方案，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，相应调整了首期股票期权的期权数量和行权价格。经本次调整后，公司首次授予股票期权数量为６４７．０４万份，首次授予股票期权的行权价格为７．４５元。

上述调整符合相关法律、法规和规范性文件的要求，因此同意董事会对激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。

四、独立董事对股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的独立意见

公司董事会在审议上述议案时，１１名董事中的３名关联董事李花、吴易得和杨桂红已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录２号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。

１、鉴于原激励对象中刘建和、王芳、叶利娜等人已离职，不再符合激励对象条件，激励对象人数相应调整为２９７人，首次授予的股票期权数量调整为４０４．４万份。其他所有激励对象不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录１、２、３号》中规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，符合股票期权获授条件。

２、公司此次就２０１２年度派息及资本公积金转增股份事项对股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录１、２、３号》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１２号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的有关规定。

因此，我们同意董事会对激励对象人数、股票期权数量和行权价格进行调整。

五、本次股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的法律意见

《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划调整及注销部分已授予股票期权相关事项的法律意见书》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、备查文件

１、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

２、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

３、《雏鹰农牧集团股份有限公司监事会关于首期股票期权激励计划激励对象名单（第三次调整后）的核查意见》；

４、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

５、 《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划调整及注销部分已授予股票期权相关事项的法律意见书》；

６、《雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第三次调整后）》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

二○一三年八月二十八日

　证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－０４７