证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１３－０３８

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	东源电器	股票代码		００２０７４
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈林芳		陈林芳
电话	０５１３－８６２６８００９		０５１３－８６２６８００９
传真	０５１３－８６２６８２２２		０５１３－８６２６８２２２
电子信箱	ｃｈｅｎｌｆ５１１＠１２６．ｃｏｍ		ｃｈｅｎｌｆ５１１＠１２６．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

股票简称	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）		３４８，４４３，８７３．７５		３９６，８５５，２１９．７１		－１２．２％
归属于上市公司股东的净利润（元）		３２，０４７，３７５．６７		３９，７７８，６８１．２５		－１９．４４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）		２８，５８８，５９０．３１		３２，１８７，１３３．５２		－１１．１８％
经营活动产生的现金流量净额（元）		５，１９２，６２２．８１		２，６９０，５１１．６９		９３％
基本每股收益（元／股）		０．１３		０．１６		－１８．７５％
稀释每股收益（元／股）		０．１３		０．１６		－１８．７５％
加权平均净资产收益率（％）		６．８２％		８．８１％		－１．９９％
		本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）		１，１１６，０７３，１４５．７９		１，０７８，８０４，７６１．２１		３．４５％
归属于上市公司股东的净资产（元）		４６９，７３７，５４４．７９		４４２，７５７，５２９．１２		６．０９％

（２）前１０名股东持股情况表

股票简称		２５，８５９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
孙益源	境内自然人	１７．０３％	４３，１４６，０００	３２，３５９，５００
南通投资管理有限公司	国有法人	７．５２％	１９，０６３，１８６
邱卫东	境内自然人	３．０６％	７，７４８，７９８	５，８１１，５９８
孙月龙	境内自然人	０．７１％	１，８００，０００
徐杏龙	境内自然人	０．６６％	１，６７３，５００
沈明慧	境内自然人	０．５２％	１，３２０，０００
南通通能投资实业有限责任公司	境内非国有法人	０．５１％	１，３００，０００
葛美琴	境内自然人	０．３９％	１，０００，０００
高积鑫	境内自然人	０．３９％	９９０，０００
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	０．３５％	８７４，３０４
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司担任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，全球经济持续低迷，国内经济增长趋缓。公司所处的输配电设备行业在国家对电网系统投入金额未明显增加的情况下，参与电网系统招标的企业却越来越多，导致公司面临的行业竞争态势进一步加剧；同时，企业用户在新建、改建电网工程项目方面的建设速度明显放缓，上述两方面原因使公司的生产经营和发展面临较大挑战，进而影响公司半年度经营业绩。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：孙益源

二〇一三年八月二十七日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１３－０３７

江苏东源电器集团股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、 本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

２、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

３、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

１、会议通知情况：公司于２０１３年８月９日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

２、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年８月２７日下午２：００。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年８月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年８月２６日１５：００至２０１３年８月２７日１５：００期间的任意时间。

３、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号）。

４、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

５、召集人：公司第五届董事会。

６、主持人：公司董事长孙益源先生。

７、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计２４名，其所持有表决权的股份总数为７０，６９３，００４股，占公司股份总数的２７．９０％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共４人，所持有表决权的股份为７０，１９０，５５４股，占公司股份总数的２７．７０％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共２０人，所持有表决权的股份为５０２，４５０股，占公司股份总数的０．１９８３％。

２、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，江苏永衡昭辉律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

１、审议通过了《关于向关联方委托借款的议案》

表决结果：赞成１９，４５１，８８６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．４２％；反对１１３，７５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．５８％；弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０％；关联股东孙益源、邱卫东、吴强回避表决，未参与本次投票。

四、律师出具的法律意见

江苏永衡昭辉律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出、列席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于江苏东源电器集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日