１、重要提示

（１）公司声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司２０１３年半年度财务报告未经审计。

（２）公司简介

股票简称	泰尔重工	股票代码		００２３４７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄东保		董吴霞
电话	０５５５－２２０２１１８
传真	０５５５－２２０２１１８
电子信箱	ｈｕａｎｇｄｏｎｇｂａｏ＠ｔａｉｅｒｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ		ｄｏｎｇｗｕｘｉａ＠ｔａｉｅｒｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１８０，８６２，１８８．２１	２２２，９３６，４３１．４３	－１８．８７
归属于上市公司股东的净利润（元）	２１，７８３，２９０．３０	３５，９１１，９３２．４７	－３９．３４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２０，９１８，８１７．２７	３４，３４５，１７９．１１	－３９．０９
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３７，０５４，１６８．３２	１０，９７０，２５１．１９	－４３７．７７
基本每股收益（元／股）	０．１２	０．３５	－６５．７１
稀释每股收益（元／股）	０．１０	０．３５	－７１．４３
加权平均净资产收益率（％）	２．３８	４．２４	－１．８６
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，６３０，２９６，６５９．９３	１，２３４，４２３，０６６．０２	３２．０７
归属于上市公司股东的净资产（元）	９３２，８１１，９０１．３８	８５４，６４７，９１７．５９	９．１５

注：本期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期变动幅度较大，主要原因系报告期公司董事会执行了《２０１２年度利润分配方案》，以公司总股本１０，４００万股为基数，向全体股东每１０股转增８股，增加股本８，３２０万股所致。

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１４，８４１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
邰正彪	境内自然人	４８．８８	９１，４９４，０００	８１，０００，０００	质押	８１，０００，０００
黄春燕	境内自然人	５．９４	１１，１１６，８００	８，３３７，６００
汪桂林	境内自然人	１．４４	２，７００，０００	２，０２５，０００
中国第一重型机械集团公司	国有法人	１．１５	２，１６０，０００	０
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	１．１５	２，１６０，０００	０
夏清华	境内自然人	０．８０	１，４９１，７５０	１，４９１，７５０
张成界	境内自然人	０．４７	８８５，７０７	０
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．２６	４８３，２８８	０
张帆	境内自然人	０．２５	４６０，０００	０
黄景辉	境内自然人	０．２１	３９７，４６８	０
上述股东关联关系或 一致行动的说明		１．黄春燕女士系邰正彪先生妻子； ２．本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注４）		股东黄景辉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票３９７，４６８股。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，全球经济增长依然疲弱，经济复苏过程体现出脆弱和不平衡性，欧洲经济持续衰退，断言复苏还为时尚早。尽管以中国为首的新兴经济体表现出持续且稳定的增长态势，但增速明显放缓。宏观经济增长乏力、冶金行业需求趋缓，无形中给公司２０１３年上半年的运营带来了一定的压力和挑战。

报告期内，公司在董事会的正确领导下，采取了一系列措施：首先是加强企业内控建设和精益生产执行力度，强化内部管理，向管理要效益；其次是加速技术创新、工艺改造和新产品项目建设步伐，向技术和规模要效益；三是加快４Ｓ服务理念的推广进度，深化“三位一体”市场体系建设，向服务要效益。在经济增速和冶金行业需求放缓的大环境下，仍然取得了相对理想的经营业绩。

报告期内，公司营业总收入为１８０，８６２，１８８．２１元，主营业务收入为１８０，８２３，７５４．２１元，占总收入比为９９．９８％。２０１３年上半年公司净利润为２１，７８１，３８１．９４元，归属于上市公司所有者净利润为２１，７８３，２９０．３０元，较上年同期下降３９．３４％。

主要财务数据同比变动情况如下：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（％）	变动原因
营业收入	１８０，８６２，１８８．２１	２２２，９３６，４３１．４３	－１８．８７	主要系受国内外宏观环境影响，及冶金行业需求放缓所致
营业成本	１１２，４３１，４４３．３８	１３６，２４６，３５４．７３	－１７．４８	主要系本期营业收入下降所致
销售费用	１５，２９４，６３０．６１	１８，５００，５２２．７９	－１７．３３	主要系本期修理费、广告及业务宣传费下降所致
管理费用	２１，１４６，４５１．０６	２４，１２９，６１５．７６	－１２．３６	主要系本期业务招待费下降所致
财务费用	２，３２７，１０９．９７	－１５８，８３４．４９	１，５６５．１２	主要系本期银行借款增加所致
所得税费用	３，４５６，０２１．００	６，４０９，４９２．６５	－４６．０８	主要系利润总额减少所致
研发投入	５，５５７，８８１．１０	３，４０９，０６２．９３	６３．０３	主要系本期公司新产品研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	－３７，０５４，１６８．３２	１０，９７０，２５１．１９	－４３７．７７	主要系下游客户受国家调控政策的影响，收款周期加长所致
投资活动产生的现金流量净额	－１０７，０６８，２６０．５５	－７６，０４２，６７１．９５	－４０．８０	主要系本期长期股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	３５１，２３８，６１１．０９	－１６，７９１，０７５．５４	２，１９１．８２	主要系本期发行可转换公司债券，募集资金到账及银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	２０６，９６４，６２６．９４	－８１，９４１，９８６．７５	３５２．５７	主要系本期发行可转换公司债券，募集资金到账及银行借款增加所致

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

泰尔重工股份有限公司

二O一三年八月二十六日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１３－４４

泰尔重工股份有限公司

关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况：

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１６６８号”文核准，于２０１３年１月９日公开发行了３２０万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值１００元，发行总额３２，０００．００万元，募集资金总额为３２，０００．００万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为３０，３４８．８０万元。以上募集资金已由天健会计师事务所于２０１３年１月１６日出具的天健验（２０１３）５－１号《验证报告》验证确认。

２０１３年２月２７日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；２０１３年３月２２日，公司２０１２年度股东大会同意以部分闲置募集资金７，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过６个月，２０１３年７月１０日，该笔资金已经归还募集资金专户。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板规范运作指引》的规定，公司本次拟使用部分闲置募集资金１０，０００．００万元暂时补充公司流动资金，为确保募集资金项目投资计划的正常进行，公司承诺：股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５０００万元，１２个月内全部归还，预计可为公司节省财务费用４４５．００万元。

公司本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％；公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，并承诺本次使用募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司使用部分闲置募集资金１０，０００．００万元补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过１２个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，有效降低财务费用。同时，公司承诺：自股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５０００万元，１２个月内全部归还。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）公司监事会对该事项发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；同时，公司承诺：自股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５０００万元，１２个月内全部归还，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

（三）公司保荐人民生证券股份有限公司对该事项发表意见如下：

作为泰尔重工可转债公开发行并上市持续督导阶段的保荐机构，民生证券经核查后认为：

１、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次计划使用１０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的５０％，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定；

２、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变募集资金用途，有利于泰尔重工提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

３、公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

基于以上意见，本保荐机构同意泰尔重工待股东大会审议通过后以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

泰尔重工股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十六日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１３－４５

泰尔重工股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》，决定于２０１３年９月２６日上午９：００上海虹桥迎宾馆７号楼６楼名流厅召开公司２０１３年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的议案。

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１３年９月２６日上午９：００

４、会议召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１３年９月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）公司聘请的见证律师

６、会议地点：上海虹桥迎宾馆７号楼６楼名流厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议议案如下：

１．《关于董事会换届选举的议案》；

１．１非独立董事候选人邰正彪；

１．２非独立董事候选人黄春燕；

１．３非独立董事候选人黄东保；

１．４非独立董事候选人葛燕飞；

１．５非独立董事候选人孙曼曼；

１．６独立董事候选人吕亚臣；

１．７独立董事候选人王跃堂；

１．８独立董事侯选人朱昌逑；

本议案已经过公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事选举事项和独立董事选举事项将分别进行累计投票制。具体内容详见２０１３ 年８ 月２６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２．《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见２０１３ 年８月２６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３．《关于监事会换届选举的议案》

３．１监事候选人王安春；

３．２监事候选人汪晴；

本议案已经过公司第二届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见２０１３年８月２６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年９月２４日－－２０１３年９月２５日

（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—５：００）

３、登记地点：公司董事会办公室。

四：其他事项

１、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号 邮编：２４３０００

联系人：许岭

联系电话： ０５５５－２２０２１１８

传真： ０５５５－２２０２１１８

２、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

以上议案，请各位董事及董事代表审议。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十六日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

议案１	非独立董事候选人姓名	投票数（票）	委托人投票总数（票）
《关于董事会换届选举的议案》	邰正彪
	黄春燕
	黄东保
	葛燕飞
	孙曼曼
	独立董事候选人姓名	投票数（票）	委托人投票总数（票）
	吕亚臣
	王跃堂
	朱昌逑

序号	议案２	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案３	候选人姓名	投票数（票）	委托人投票总数（票）
《关于监事会换届选举的议案》	王安春
	汪 晴

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１３－４６

泰尔重工股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于２０１３年８月１９日以通讯形式发出，会议于２０１３年８月２６日在公司二楼股东会议室召开，本次会议应出席监事４人，实际出席监事４人。会议由公司监事会主席汪晴女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

１．公司《２０１３年半年度报告全文及其摘要》的议案；

表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票；

公司监事会对《２０１３年半年度报告》及其摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１３年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１３年半年度报告全文》及其摘要详细内容见２０１３年８月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２．《关于监事会换届选举的议案》

第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需要换届选举并提交股东大会审议。

经审议，本届监事会认为：王安春先生和汪晴女士具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求，同意提名王安春先生和汪晴女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司 ２０１３年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的２名监事将与职工代表大会选举产生的２名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

３．《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于业务发展需要，公司拟使用部分闲置募集资金１０，０００．００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过１２个月。

本次补充能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；同时，公司承诺：自股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５０００万元，１２个月内全部归还，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

泰尔重工股份有限公司

监事会

二O一三年八月二十六日

附件：

泰尔重工股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

王安春先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７１年２月出生，研究员级高级经济师。曾任中国第一重型机械（集团）有限责任公司财务部部长助理、审计部副部长、审计部部长，中国第一重型机械集团公司审计部部长、副总法律顾问、总法律顾问、黑龙江第一重工股份有限公司总裁、中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司总裁；现任中国第一重型机械股份公司副总裁。王安春先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

汪晴女士，中国国籍，无永久境外居留权。１９７２年８月出生，１９９５年７月毕业于安徽商业高等专科学校（现已与安徽工业大学合并）财会系，大专学历，会计师。最近五年，历任泰尔重工股份有限公司税务会计、主办会计、财务部长助理，审计机构负责人、监事会主席，同时兼任安徽惊天液压智控股份有限公司监事。汪晴女士现持有公司股份５．４万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１２－４７

泰尔重工股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年８月２０日以电子邮件形式发出了第二届董事会第二十九次会议通知，会议于２０１３年８月２６日上午在公司行政楼二楼股东会议室召开，本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

经讨论，本次会议审议通过了如下议案：

１．《２０１３年半年度报告全文》及其摘要；

本议案：同意９票；弃权０票；反对０票。

《２０１３年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于２０１３年８月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２．《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金１０，０００．００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过１２个月。

本议案：同意９票；弃权０票；反对０票。

本议案需提交２０１３年第三次临时股东大会审议。

《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的详细内容见于２０１３年８月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３．《关于募集资金２０１３上半年度存放与使用情况的专项报告》；

本议案：同意９票；弃权０票；反对０票。

《关于募集资金２０１３上半年度存放与使用情况的专项报告》的详细内容见于２０１３年８月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４．《关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会即将届满，需要换届选举并提交股东大会审议。

本届董事会对第三届董事会董事候选人提名如下：

１、提名邰正彪先生、黄东保先生、黄春燕女士、葛燕飞先生、孙曼曼女士公司第三届董事会非独立董事候选人；

２、提名吕亚臣先生、王跃堂先生、朱昌逑先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。我们同意邰正彪先生、黄东保先生、黄春燕女士、葛燕飞先生、孙曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意吕亚臣先生、王跃堂先生、朱昌逑先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案：同意９票；弃权０票；反对０票。

本议案需要提交２０１３年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司２０１３年第三次临时股东大会投票选举。

５．《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》；

由于《关于董事会换届选举的议案》等议案需经公司股东大会审议，董事会拟决定于２０１３年９月２６日上午召开２０１３年第三次临时股东大会。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票；

《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》详细内容见２０１３年８月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

泰尔重工股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十六日

附件：

泰尔重工股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

邰正彪先生，中国国籍，无永久境外居留权，公司实际控制人。１９６４ 年１０ 月出生，南京大学ＭＢＡ 及清华大学ＥＭＢＡ，经济师。曾任当涂县第二机械制造公司销售员、马鞍山市东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有：中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢铁业》理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、马鞍山青年企业家协会常务理事等职务。邰正彪先生曾获多种荣誉称号，２００５ 年５ 月被评选为“马鞍山市优秀青年企业家”，２００７ 年３ 月被评选为“全市创业先进个人” ２００７年１２ 月被授予“马鞍山市优秀人才”称号，２００９ 年４ 月被评为“马鞍山市劳动模范”，２００９ 年５ 月被授予“第三届安徽省机械行业优秀企业家”， ２００９年１２月被评为“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”； ２０１０年４月被评为“全市工商联系统先进个人”。邰正彪先生现任本公司董事长、总经理、技术中心主任，邰正彪先生持有公司股份９１４９．４万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄春燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，１９６５ 年２ 月出生，大专学历，曾任马鞍山市东华冶金厂财务部出纳、会计，泰尔有限公司董事、副总经理等职务，黄春燕女士现任本公司第一届董事会非独立董事、副总经理。黄春燕女士系实际控制人邰正彪先生的妻子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。目前持有公司股份１１１１．６８万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄东保先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７７ 年１２ 月出生，本科学历，

工程师。曾任泰尔有限公司供应部部长、泰尔重工股份有限公司新区项目建设部部长、设备部部长，第一届监事会主席，现任公司董事、董事会秘书。黄东保先生持有公司股份１６．２万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

葛燕飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９８０年７月出生，本科学历，

工程师。曾任泰尔重工股份有限公司技术员、设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任，现任泰尔重工股份有限公司传动事业部经理。葛燕飞先生现持有公司股份９万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

孙曼曼女士，中国国籍，无永久境外居留权，１９８２年７月出生，本科学历。曾任泰尔重工股份有限公司销售部外贸专员、销售部副部长、销售部部长、市场管理部部长兼市场总监助理，现任泰尔重工股份有限公司总经理助理。孙曼曼女士现持有公司股份６６，９６７股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

吕亚臣先生，中国国籍、无境外永久居住权。１９６０年３月出生，燕山大学材料加工工程博士，研究员级高级工程师。曾任上海重型机械厂有限公司总经理、党委副书记、董事长、上海电气重工集团总裁，现任上海电气（集团）总公司副总裁。曾获“上海市劳动模范”荣誉称号。吕亚臣先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。吕亚臣先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。

王跃堂先生，中国国籍，无永久境外居住权，１９６３年６月出生，上海财经大学管理学博士，注册会计师，现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（ＭＰＡｃｃ）教育中心副主任。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，亿通高科技股份有限公司独立董事，汕头东风印刷股份有限公司独立董事、宝胜科技创新股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司第二届董事会独立董事。王跃堂先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。王跃堂先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。

朱昌逑先生，中国国籍，无永久境外居住权，１９４６年９月出生，毕业于北京钢铁学院机械系冶金机械专业，高级职业经理，教授级高级工程师。曾任马钢机修厂、马钢第一机械厂工人、技术员、车间主任、科长、副厂长、厂长，马鞍山钢铁股份有限公司机动部经理，马鞍山钢铁股份有限公司副总经理、总经理、董事。目前担任的主要职务有：中国国际工程咨询公司专家学术委员会委员，泰尔重工股份有限公司第二届董事会独立董事。朱昌逑先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。朱昌逑先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。

　证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１３－４３