１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	九阳股份	股票代码		００２２４２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜广勇		邵际生
电话	０５７１－８１６３９０９３		０５７１－８１６３９１７８
传真	０５７１－８１６３９０９６		０５７１－８１６３９０９６
电子信箱	ｊｇｙ＠ｊｏｙｏｕｎｇ．ｃｏｍ		ｓｈａｏｊｉｓｈｅｎｇ＠ｊｏｙｏｕｎｇ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２，４８７，３５８，０９４．９２	２，４７９，０６５，４６２．６３	０．３３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５３，６９４，１０４．１４	２６３，３１７，８９２．７５	－３．６５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２４４，２９９，７１０．３９	２５９，３４０，８２０．８１	－５．８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１８３，２６５，２３２．２８	７８，０２９，７０５．３３	１３４．８７％
基本每股收益（元／股）	０．３３	０．３５	－５．７１％
稀释每股收益（元／股）	０．３３	０．３５	－５．７１％
加权平均净资产收益率（％）	８．６９％	１０．１４％	－１．４５％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	４，０９５，４４９，４９３．１９	４，２６０，９６０，０７２．６０	－３．８８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，７２８，０３０，６０４．１４	２，８５４，８１１，４９９．９９	－４．４４％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数	４９，２４７
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
上海力鸿新技术投资有限公司		境内非国有法人	４９．７１％	３７８，２７１，３８０	０	质押	０
						冻结
ＢＩＬＴＩＮＧ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ		境外法人	１７．０７％	１２９，９２４，０９０	０	质押	０
						冻结	０
上海鼎亦投资有限公司		境内非国有法人	２．９９％	２２，７１９，０６０	０	质押	０
						冻结	０
ＤＩＮＧＨＵＩ ＳＯＬＡＲ ＥＮＥＲＧＹ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ		境外法人	１．８１％	１３，７８５，４７０	０	质押	０
						冻结	０
池润基		境内自然人	０．３８％	２，８７７，８００	０	质押	０
						冻结	０
黄玉根		境内自然人	０．２５％	１，９３７，２１４	０	质押	０
						冻结	０
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		其他	０．２０％	１，５４５，０７１	０	质押	０
						冻结	０
吴淑		境内自然人	０．１４％	１，０７８，０００	０	质押	０
						冻结	０
何松青		境内自然人	０．１１％	８５９，３４５	０	质押	０
						冻结
李文		境内自然人	０．１１％	８０２，３４２	０	质押	０
						冻结	０
上述股东关联关系和一致行动的说明		公司前四大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

受国内外宏观经济调整影响，国民经济增长整体减速，市场需求形势依然严峻。报告期内，公司克服了豆浆机行业持续下滑的不利影响，公司营养煲类、西电类新产品增长明显，公司实现营业总收入２４８，７３５．８１万元，同比增长０．３３％，公司产品结构构成趋于优化。公司综合毛利率为３３．４６％，同比降低０．９１个百分点，主要系公司产品在收入结构中权重变化所致。公司实现利润总额３６８，４４．１６万元，同比降低１．６７％；实现归属于上市公司股东的净利润２５，３６９．４１万元，较上年同期下降３．６５％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１３－０１７

九阳股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司第二届董事会第十六次会议于２０１３年８月１６日以书面形式发出会议通知，并于２０１３年８月２６日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

１、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１３年半年度报告及摘要》。

公司２０１３年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登在２０１３年８月２８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《募集资金２０１３年半年度存放与使用情况说明》。

报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于全资子公司取消设立小额贷款公司的议案》。

关于全资子公司取消设立小额贷款公司的公告，刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１３年８月２８日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１３－０１５

九阳股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九阳股份有限公司第二届监事会第十三次会议于２０１３年８月１６日以书面形式发出会议通知，于２０１３年８月２６日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

１、经表决，会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１３年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１３年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登在２０１３年８月２８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、经表决，会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《募集资金２０１３年半年度存放与使用情况说明》；

报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、经表决，会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于全资子公司取消设立小额贷款公司的议案》。

经审核，监事会认为：董事会会议审议本项议案的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

关于全资子公司取消设立小额贷款公司的公告，刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司监事会

２０１３年８月２８日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１３－０１９

九阳股份有限公司

关于募集资金半年度存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１３年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００８〕６０１号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票６，７００万股，发行价为每股人民币２２．５４元，共计募集资金１５１，０１８．００万元，坐扣承销和保荐费费用４，３８０．００万元后的募集资金为人民币１４６，６３８．００万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于２００８年５月２１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用７６４．１７万元后，公司本次募集资金净额为１４５，８７３．８３万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（原浙江天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔２００８〕４３号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金１１９，４４７．８１万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８，４７３．４０万元；２０１３ 年上半年度实际使用募集资金７，８６０．８８万元，２０１３上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４６９．７０万元；累计已使用募集资金１２７，３０８．６９万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８，９４３．１０万元。

截至 ２０１３年 ６ 月 ３０日，募集资金余额为人民币２７，４９５．７１万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于２００８ 年 ６ 月 １０ 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（以下简称欧南多公司）为主体实施，因此本公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 ２００８ 年 ８ 月 ２０日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司２００８ 年度股东大会和２００９ 年第一次临时股东大会审议批准，年产８００万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并分别于 ２００９ 年 ８ 月 ５ 日和 ２００９ 年 １０ 月 ３０ 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，本公司有８个募集资金专户、１４个定期存款账户和１个协定存款账户，３个理财帐户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额			１４５，８７３．８３		本年度投入募集资金总额		７，８６０．８８
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		１２７，３０８．６９
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否	募集资金	调整后	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	本年度	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
和超募资金投向	已变更项目	承诺投资总额	投资总额	投入金额	累计投入金额	投资进度（％）	可使用状态日期	实现的效益		重大变化
	（含部分变更）		－１		－２	（３）＝（２）／（１）
承诺投资项目
１． 年产８００万台豆浆机项目	否	２９，２００．００	２９，２００．００	３，８１２．３８	２３，５０９．２６	８０．５１	２０１３年１２月	未投产	－
２． 年产５万吨豆料项目	否	１２，０００．００	１２，０００．００		１１，５９９．５７	９６．６６	２００９年９月	２０９．７７	［注］
３． 杭州厨房小家电生产建设项目	否	３５，０１４．００	３５，０１４．００		２９，２４０．４６	８３．５１	２００９年１１月	５，２５１．０７	是
４． 杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目	否	２２，１３７．００	２２，１３７．００	４，０４８．５０	１５，０４４．１１	６７．９６	２０１３年１２月	未投产	－
５． 杭州研发中心建设项目	否	４，８２３．００	４，８２３．００		４，１１２．５３	８５．２７	２０１１年１２月	无法单独核算效益	－
６． 营销网络建设项目	否	２０，０００．００	２０，０００．００		２１，１０２．９３	１０５．５１	２０１０年１１月	６６，１５０．００	是
承诺投资项目		１２３，１７４．００	１２３，１７４．００	７，８６０．８８	１０４，６０８．８６
小计
超募资金投向
补充流动资金		２２，６９９．８３	２２，６９９．８３		２２，６９９．８３	１００
超募资金投向小 计		２２，６９９．８３	２２，６９９．８３		２２，６９９．８３	１００
合 计	－	１４５，８７３．８３	１４５，８７３．８３	７，８６０．８８	１２７，３０８．６９	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告三（二）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				经董事会一届六次会议决议批准，公司于２００８年８月２８日将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额的部分共计２２，６９９．８３万元，用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				经２００８年度股东大会和２００９年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：（１） 年产８００万台豆浆机项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是杭州九阳欧南多小家电有限公司；（２） 杭州研发中心建设项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体本公司，调整后实施主体杭州九阳欧南多小家电有限公司；（３） 杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧南多小家电有限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况				经公司２００９年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施方式进行了调整，具体情况如下：（１） 营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆５Ｓ店设备投资中原拟用于电话传真、电脑等设备的投资１，３０２．４４２１万元，以及８００辆路演车辆的投资总额１２，０００万元，合计募集资金投资总额１３，３０２．４４２１万元，调整为新（改）建豆浆５Ｓ 店１，３００家；（２） 杭州研发中心建设项目实施方式的调整：原投资明细：１）土建工程费用１５３．００万元；２）安装和设备工程３，９４５．００万元；３） 其他费用２８７．００万元；４） 预备费用４３８．００万元，建设总投资４，８２３．００万元；变更后投资明细：１） 设备及预备费用１，５２３．００万元；２） 模具、试产、设计及物料消耗等研发费用２，８００．００万元；３） 其他研发费用５００．００万元，建设总投资４，８２３．００万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经董事会一届六次会议审议批准，公司于２００８年７月２２日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计６，７３７．０１万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				年产５万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目和杭州研发中心建设项目已经完工，公司严格控制项目成本支出以及银行累积产生利息的情况下，截至期末此３个募集资金投资项目结余资金为１１，３１２．６９万元。
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 ２０１３年 ６ 月 ３０日，募集资金余额为人民币２７，４９５．７１万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中１２，９５７．００万元用于保本型理财， １４，５３８．７１万目前存放于公司募集资金帐户 。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

１． 年产８００万台豆浆机项目和杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目

上述两项工程整体建设进度晚于预期。原计划于２０１０年开工建设，由于项目所需土地取得时间（２０１０年２月）晚于预期时间（２００９年４月），同时由于年产８００万台豆浆机项目和年产２５万台商用豆浆机建设项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了较长时间。报告期内，两项主体工程正在２０１３建设中，公司预计将于２０１３年１２月达到预定可使用状态。

２． 年产５万吨豆料项目

该项目２０１３年实现收入１，１２５．４４万元，该项目预计收入为１１，２２１．８８万元，实际未达到预计效益的主要原因系该项目主要为年产８００万台豆浆机项目和杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目提供配套，由于主体项目延缓，导致该项目未能体现收益。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

九阳股份有限公司

２０１３年８月２８日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１３年半年度

编制单位：九阳股份有限公司

账户名称	金融机构名称	账号	存款余额	备注
本公司	招商银行济南经七路支行	５３１９０３１７３２１０１０１	１６，０８４．５４	专户
本公司	中信银行济南槐荫支行	７３７２３１０１８２７０００００１０２	１００，０００．００	专户
		７３７２３１０１８２６０００５６９１４	６９３，２６９．３４	协定存款
		７３７２３１０１８４００００７５０３９	７，６７８，８５５．１８	定期存款
本公司	民生银行济南分行营业部	１６０１０１４２１００１６８９２	４，３５５．７５	专户
		１６０１０１４２７０００２８０５	５，１６２，１６６．６８	定期存款
		１６０１０１４２７０００２７９２	５，１６２，１６６．６８	定期存款
本公司	上海浦东发展银行济南分行槐荫支行	７４１１０１５５３００００００４０	３１，３９０，０００．００	保本理财６个月
		７４１１０１５５３００００００２３	０．００	专户
欧南多公司	中信银行济南槐荫支行	７３７２３１０１８２６０００５７７４３	０．００	专户
		７３７２３１０１９２６０００２８６１８	１５，０００，０００．００	定期存款
欧南多公司	招商银行济南分行经七路支行	５７１９０５５８９５１０９０８	２１９，８５３．７７	专户
		５７１９０５５８９５８００００６３	４２，９６５，９６９．３４	定期存款
		５７１９０５５８９５１０９０８	１９，５００，０００．００	保本理财７天
欧南多公司	民生银行济南经七路支行	１６０２０１４２１０００７６５８	３８，３５８，１４７．８０	专户
		７００３０５６２７	３０，０００，０００．００	定期存款
欧南多公司	民生银行济南经七路支行（研发专户）？	１６０２０１４２１０００７９４７	２６，２７３．０３	专户
欧南多公司	上海浦东发展银行杭州分行文晖支行	９５１４０１５４７００００２６９７	７８，６８０，０００．００	保本理财３／６个月
合 计			２７４，９５７，１４２．１１

［注］：详见本报告三（二）之说明。

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１３－０１６

九阳股份有限公司

关于全资子公司取消投资设立小额贷款公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 项目基本情况

１、根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司全资子公司投资设立小额贷款公司的议案》，公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司作为主发起人投资设立杭州金阳小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本拟定为人民币２００００万元，公司出资６０００万元，占总注册资本的３０％，为主发起人。

２、现鉴于该投资事项受配额限制暂不能获批设立，公司决定取消该项投资。为此，公司于２０１３年８月２６日召开第二届董事会第十六次会议，以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于全资子公司取消投资设立小额贷款有限公司的议案》。公司三名独立董事对此项交易发表了独立意见。

二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

公司投资设立小额贷款公司旨在利用杭州市经济技术开发区民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件，在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益；另一方面利用公司自有资金进行财务投资，可提高资金使用效率，在一定程度上促进公司利润增长。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

该项投资目前尚处于筹建阶段，因受到政府相关监管部门对小额贷款公司配额限制暂时不能获批设立，公司决定取消该项投资，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有影响。

三、公司独立董事发表的独立意见

对于该交易事项，公司独立董事发表独立意见如下：

上述交易事项的内容和审议程序均符合《合同法》、《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、监事会发表的意见

董事会会议审议本项议案的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

１、第二届董事会第十六次会议决议；

２、经独立董事签字确认的独立董事意见；

３、第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

　２０１３年８月２８日

　证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１３－０１８